中航電子

股票代碼：600372       股票簡稱：中航電子     編號：臨 2023-023

               中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司

(資料圖)

     關于公司換股吸收合并中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司

              并募集配套資金暨關聯(lián)交易的進展公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中航電

子”）換股吸收合并中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“中

航機電”）（以下簡稱“本次換股吸收合并”）并募集配套資金暨關

聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）已收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以

下簡稱“中國證監(jiān)會”）的核準批復，公司及有關各方正積極推進本

次交易的各項工作。

   一、工作進展情況

   本次交易涉及的中航電子異議股東收購請求權及中航機電異議

股東現(xiàn)金選擇權均已實施完畢。根據(jù)深圳證券交易所《關于中航工業(yè)

機電系統(tǒng)股份有限公司股票終止上市的決定》（深證上〔2023〕188

號），中航機電已于 2023 年 3 月 17 日起終止上市并摘牌。

   由于中航電子股票在上海證券交易所上市交易，中航機電股票在

                                        中航電子

深圳證券交易所上市交易，為確保本次換股吸收合并順利實施，公司

于 2023 年 3 月 17 日披露《中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司關于公司

換股吸收合并中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司的換股實施公告》（公

告編號：臨 2023-020）及《中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司換股吸收

合并中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司并配套募集資金暨關聯(lián)交易跨

市場證券賬戶轉換業(yè)務操作指引》，以 2023 年 3 月 16 日為本次換股

吸收合并的換股股權登記日，實施換股并辦理相關手續(xù)。中航機電股

份托管機構已于 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日組織投資者

申報或確認滬市證券賬戶用于中航電子發(fā)行 A 股股份登記，并已完

成滬市證券賬戶報送工作。

   二、后續(xù)工作安排

   根據(jù)中航電子委托，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

（以下簡稱“中國結算上海分公司”）目前正在開展滬市賬戶配發(fā)工

作，將于 2023 年 4 月 7 日將中航電子確認的賬戶轉換結果發(fā)送至中

航機電股份托管機構 PROP 信箱。中航機電股份托管機構需將證券賬

戶轉換對應關系結果通知投資者，提醒并協(xié)助投資者做好配發(fā)賬戶的

指定交易并開通相關交易結算等手續(xù)。

   中航電子將根據(jù)中國結算上海分公司轉遞的賬戶轉換結果生成

最終的新增 A 股股份登記名冊，并將新增 A 股股份登記數(shù)據(jù)（含司

法凍結、質(zhì)押登記等相關數(shù)據(jù)）提交中國結算上海分公司，向中國結

算上海分公司申請辦理 A 股新增股份登記。為了避免產(chǎn)生賬戶轉換

                                 中航電子

失敗等不利后果，建議投資者請勿在中航電子完成新增 A 股股份登

記前注銷已確認對應關系或配發(fā)的滬市證券賬戶。

  本次合并換股實施完成后，中航電子將刊登換股實施完成結果、

股份變動暨新增股份上市公告。敬請投資者關注中航電子相關公告。

  特此公告。

             中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司董事會

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