證券代碼：603716      證券簡稱：塞力醫(yī)療     公告編號：2023-031

 債券代碼：113601      債券簡稱：塞力轉債

           塞力斯醫(yī)療科技集團股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ?   全體董事均親自出席本次董事會；

   ?   無董事對本次董事會議案投反對/棄權票；

   ?   本次董事會全部議案已獲通過。

    一、董事會會議召開情況

   塞力斯醫(yī)療科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”）2023 年 3 月 27 日

 以郵件方式發(fā)送第四屆董事會第二十五次會議通知，會議于 2023 年 4 月 3 日在

 公司 A 棟 C 會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。本次會議應到董事 8 人，實

 到董事 8 人，會議由董事長溫偉先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了

 會議。

   本次董事會經過了適當的通知程序，會議的召集、召開和表決程序符合《中

 華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決

 議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

   本次會議審議并通過如下議案：

   （一）審議通過《關于子公司與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的議案》

   議案內容：根據公司及公司上海總部在上海當地發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子

 公司塞力斯（上海）醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“上海塞力斯”）與賽商（上

 海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海賽商”）共同投資設立上

 海塞力斯醫(yī)學檢驗實驗室有限公司（以下簡稱“塞力斯醫(yī)檢”），公司間接持有

塞力斯醫(yī)檢 51%的股權，上海賽商直接持有塞力斯醫(yī)檢 49%的股權。公司關聯(lián)方

賽醫(yī)（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海賽醫(yī)”）受讓上

海賽商持有的塞力斯醫(yī)檢 49%的股權交易，形成上海塞力斯與上海賽醫(yī)共同投資

塞力斯醫(yī)檢的關聯(lián)交易情形。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于公

司及子公司與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-032）。

  關聯(lián)董事回避表決：溫偉、溫小明、溫一丞

  表決結果：有效表決票共 5 票，其中同意票為 5 票，反對票為 0 票，棄權票

為 0 票。

  （二）審議通過《關于公司與關聯(lián)方共同投資暨股權轉讓關聯(lián)交易的議案》

  議案內容：公司與關聯(lián)方久和智匯（上海）管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡稱“久和智匯”）共同投資設立重慶塞力斯銘隴智慧醫(yī)療科技有限公司，

公司持股 51%，久和智匯持股 3%。本次久和智匯擬將持有的 3%股份以注冊資本

認繳出資 0 元對價轉讓給公司，形成公司與關聯(lián)人之間股權轉讓的關聯(lián)交易。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于公

司及子公司與關聯(lián)方共同投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-032）。

  關聯(lián)董事回避表決：溫偉、溫小明、溫一丞、王政

  表決結果：有效表決票共 4 票，其中同意票為 4 票，反對票為 0 票，棄權票

為 0 票。

  （三）審議通過《關于轉讓淄博塞力斯股權涉及關聯(lián)交易的議案》

  議案內容：公司控股 51%的子公司山東潤誠醫(yī)學科技有限公司（以下簡稱“山

東潤誠”）根據與交易對方鞠星國簽訂的《股東協(xié)議書》約定，將其持有的淄博

塞力斯醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“淄博塞力斯”）51%的股權無償轉讓給淄

博塞力斯股東鞠星國指定的第三方山東世紀開源科技信息有限公司。鞠星國持有

淄博塞力斯 49%股份，為公司合并范圍內重要子公司少數自然人股東，根據《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，按照實質重于形式的原則，鞠星國為公

司的關聯(lián)自然人，本次交易構成關聯(lián)交易。出讓后山東潤誠不再持有淄博塞力斯

股權。淄博塞力斯不再納入公司合并范圍。

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于控

股子公司出售資產暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-033）。

  表決結果：有效表決票共 8 票，其中同意票為 8 票，反對票為 0 票，棄權票

為 0 票。

  （四）審議通過《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》

  具體內容詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《內幕信

息知情人登記管理制度》（2023 年 4 月）。

  表決結果：有效表決票共 8 票，其中同意票為 8 票，反對票為 0 票，棄權票

為 0 票。

    特此公告。

                    塞力斯醫(yī)療科技集團股份有限公司董事會

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