證券代碼：301167         證券簡(jiǎn)稱：建研設(shè)計(jì)             公告編號(hào)：2023-018

          安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司

            關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月

預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告

如下：

   一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

   經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

金紅利 16,000,000.00 元，提取 10%法定盈余公積金 6,648,024.36 元后，加期

初 未 分 配 利 潤(rùn) 157,291,875.92 元 ， 本 年 度 母 公 司 可 供 分 配 的 利 潤(rùn) 為

   董事會(huì)擬定的公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截止 2022 年 12 月 31 日的

公司總股本 80,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 2.50

元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 20,000,000.00 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)

下一年度。同時(shí)，以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，合計(jì)轉(zhuǎn)

增 32,000,000 股。

   分配預(yù)案公布后至實(shí)施前，如公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司將按照“現(xiàn)金分紅

總額、資本公積轉(zhuǎn)增股本總額不變”的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

   二、公司 2022 年利潤(rùn)分配預(yù)案的合法合規(guī)性

   公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，并充分考

慮廣大投資者利益和合理訴求的前提下制定，與公司的經(jīng)營(yíng)情況和成長(zhǎng)性相匹配，

且不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或?qū)井a(chǎn)生其他不利影響，符合《公司法》《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》

                             《公司上市后三

年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  三、履行的審批程序

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于

公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，董事會(huì)同意將本預(yù)案提交公司 2022 年度

股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在綜合考慮公司目前的

經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、投資者利益等各種因素的基

礎(chǔ)上擬定，符合公司實(shí)際情況及《公司章程》《公司上市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)

規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，也有利于

公司持續(xù)、健康發(fā)展及維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。本利潤(rùn)分配預(yù)案的審議程序合法、

合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，同意公司 2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公

司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

                  。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是

考慮了公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略及自身經(jīng)營(yíng)情況等因素制定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、

健康發(fā)展。預(yù)案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損

害公司及投資者利益的情形。

  四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可

實(shí)施，尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、其他說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司已嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)知悉

本事項(xiàng)的內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，并進(jìn)行了備案

登記。

  特此公告。

安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會(huì)

          二〇二三年四月一日

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