證券代碼：601011   證券簡(jiǎn)稱：寶泰隆   編號(hào)：臨 2023-010 號(hào)

(相關(guān)資料圖)

         寶泰隆新材料股份有限公司

     第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  一、會(huì)議召開情況

  寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 20

日向各位董事發(fā)出了會(huì)議通知和會(huì)議材料，公司第五屆董事會(huì)第三十

九次會(huì)議于 2023 年 3 月 24 日以通訊表決方式召開。公司共有董事 8

人，實(shí)際參加表決董事 8 人，本次會(huì)議的召開及參加表決的人員與程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、會(huì)議審議情況

  會(huì)議共審議了兩項(xiàng)議案，在事前已與各位董事對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行過

充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議：

綜合授信》的議案

  為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司董事會(huì)同意向招商銀行股份

有限公司哈爾濱分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行哈爾濱分行”）申請(qǐng)本金金

額不超過人民幣叁仟萬元的綜合授信，期限不超過壹年，還款方式為

到期一次行償還，還款來源為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。本次綜合授信提供的擔(dān)

保方式為：寶泰隆集團(tuán)有限公司、公司董事長(zhǎng)焦云先生為上述債權(quán)提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司董事會(huì)授權(quán)公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)

常萬昌先生并財(cái)務(wù)部具體辦理相關(guān)事宜并按照銀行要求出具相關(guān)法

律性文件和手續(xù)。

   截至目前，公司借款總額為124,829萬元。

   表決結(jié)果：贊成8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

任公司提供擔(dān)?！返淖h案

   公司控股孫公司星途（常州）碳材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“星

途公司”）通過華勤技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華勤技術(shù)”）認(rèn)證，

成為華勤技術(shù)供應(yīng)商。因星途公司成立未滿三年，根據(jù)華勤技術(shù)對(duì)供

應(yīng)商資質(zhì)的規(guī)定，為保證星途公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量供貨，在星

途公司與華勤技術(shù)的供銷合作期間（“主債權(quán)期間”），公司需提供以

華勤技術(shù)為受益人的最高限額 5,000 萬元人民幣的不可撤銷連帶責(zé)任

保證。具體內(nèi)容詳見公司披露在《上海證券報(bào)》

                    、《中國(guó)證券報(bào)》、

                            《證

券時(shí)報(bào)》、

    《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上

的臨 2023-011 號(hào)公告。

   表決結(jié)果：贊成 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議。

   特此公告。

                   寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)

                        二 O 二三年三月二十四日

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