證券代碼:600714 證券簡稱:金瑞礦業(yè) 編號:臨2023-005號
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會
(相關(guān)資料圖)
九屆八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會于2023年3月10日以電子郵件方式發(fā)出
召開九屆八次會議通知,會議于2023年3月21日上午9時(shí)30分在青海省西寧市新寧路
由公司董事長任小坤先生主持,公司監(jiān)事列席了本次會議。會議的召集和召開程序
符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議,以書面表決方式形成如下決議:
(一)審議并通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
(二)審議并通過《公司2022年度董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
(三)審議并通過《公司 2022 年年度報(bào)告(全文及摘要)》
(詳見上海證券交易
所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn)
大的編制錯(cuò)誤和遺漏,主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)事求是、客觀公正,不存在異常情形,符合
會計(jì)準(zhǔn)則的基本原則;
要)》全面、公允地反映了報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,充分披露了可能對
公司產(chǎn)生影響的重大事項(xiàng)和不確定因素,其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券
交易所等相關(guān)監(jiān)管部門的要求;
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
(四)審議并通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
(五)審議并通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)經(jīng)審計(jì)的公司《2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》確認(rèn),公司 2022 年共實(shí)現(xiàn)凈
利潤 54,740,384.77 元,母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 76,361,680.73 元,分配現(xiàn)金股利
潤-38,949,110.86 元,本年度母公司未分配利潤為 4,853,685.58 元,達(dá)到相關(guān)法律
法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤分配條件。公司根據(jù)當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營情況,綜合考慮
長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及 2022 年中期利潤分配實(shí)施情況,提出本年度不實(shí)施利潤分配,不實(shí)
施公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案。留存未分配利潤主要用于日常經(jīng)營和技改項(xiàng)目投資。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,認(rèn)為:本次利潤分配預(yù)案是基于公
司的實(shí)際經(jīng)營狀況和發(fā)展需要等情況所做出的決定,考慮了公司及全體股東的長遠(yuǎn)
利益,符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策,有利于公司的持續(xù)
穩(wěn)定發(fā)展,不存在損害股東特別是中小股東利益的情形,同意該預(yù)案并提交公司 2022
年年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限
公司 2022 年度利潤分配方案公告》
(臨 2023-007 號)。
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
(六)審議并通過《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
(詳見上海證券交易所網(wǎng)
站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審閱。
(七)審議并通過《關(guān)于董事及高級管理人員2022年度薪酬的議案》
為進(jìn)一步發(fā)揮薪酬機(jī)制激勵約束作用,充分調(diào)動董事及高級管理人員工作積極
性和創(chuàng)造性,促進(jìn)公司穩(wěn)健有效發(fā)展,根據(jù)《公司章程》及薪酬制度的相關(guān)規(guī)定,
同意董事會薪酬與考核委員會提出的董事及高級管理人員 2022 年度薪酬方案。
表決結(jié)果:同意11票,反對0票,棄權(quán)0票。
上述董事薪酬尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
(八)審議并通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》
(詳見上海證券交易所網(wǎng)
站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
(九)審議并通過《公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
(詳見上海證券交易所網(wǎng)
站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
(十)審議并通過《公司2022年度董事會審計(jì)委員會履職情況報(bào)告》
(詳見上海
證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果:同意11票,反對0票,棄權(quán)0票。
(十一)審議并通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變
更登記備案的議案》
根據(jù)公司目前經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況及未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行
變更,并修訂公司章程中的相關(guān)內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦
業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登
記的公告》(臨2023-008號)。
表決結(jié)果:同意11票,反對0票,棄權(quán)0票。
表決結(jié)果:同意11票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議,并提請股東大會授權(quán)公司董事長及指定人
員就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。
(十二)審議并通過《公司未來三年(2023-2025)股東回報(bào)規(guī)劃》(詳見上海
證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結(jié)果:同意11票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
(十三)審議并通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
規(guī)定,
“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副
產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理”
“關(guān)于虧損合同的判斷”的內(nèi)容,自2022年1月1日起施行;
(財(cái)會[2022]31號)規(guī)定,
“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”
“關(guān)于
企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”的內(nèi)容,
自公布之日起執(zhí)行。根據(jù)上述規(guī)定,公司將對原會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更,并按規(guī)定
的起始日期開始執(zhí)行。本次會計(jì)政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整,不會
對公司所有者權(quán)益、凈利潤產(chǎn)生重大影響。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意
見。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策
變更的公告》(臨2023-009號)。
(十四)審議并通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》
公司擬于 2023 年 4 月 11 日(星期二)召開 2022 年年度股東大會,審議本次會
議議案中需提交股東大會審議的以上(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、
(七)、(十一)、(十二)項(xiàng)議案。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦
業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》(臨 2023—010 號)。
表決結(jié)果:同意 11 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
(十五)會議審閱事項(xiàng)
三、上網(wǎng)公告附件
獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會
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標(biāo)簽:
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