證券代碼：600714          證券簡稱：金瑞礦業(yè)   編號：臨2023-005號

         青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

(相關(guān)資料圖)

                  九屆八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會于2023年3月10日以電子郵件方式發(fā)出

召開九屆八次會議通知，會議于2023年3月21日上午9時(shí)30分在青海省西寧市新寧路

由公司董事長任小坤先生主持，公司監(jiān)事列席了本次會議。會議的召集和召開程序

符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事審議，以書面表決方式形成如下決議：

   （一）審議并通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）審議并通過《公司2022年度董事會工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （三）審議并通過《公司 2022 年年度報(bào)告（全文及摘要）》

                                （詳見上海證券交易

所網(wǎng)站 http：//www.sse.com.cn）

大的編制錯(cuò)誤和遺漏，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)事求是、客觀公正，不存在異常情形，符合

會計(jì)準(zhǔn)則的基本原則；

要）》全面、公允地反映了報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，充分披露了可能對

公司產(chǎn)生影響的重大事項(xiàng)和不確定因素，其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券

交易所等相關(guān)監(jiān)管部門的要求；

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  （四）審議并通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  （五）審議并通過《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

  根據(jù)經(jīng)審計(jì)的公司《2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司 2022 年共實(shí)現(xiàn)凈

利潤 54,740,384.77 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 76,361,680.73 元，分配現(xiàn)金股利

潤-38,949,110.86 元，本年度母公司未分配利潤為 4,853,685.58 元，達(dá)到相關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤分配條件。公司根據(jù)當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營情況，綜合考慮

長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及 2022 年中期利潤分配實(shí)施情況，提出本年度不實(shí)施利潤分配，不實(shí)

施公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案。留存未分配利潤主要用于日常經(jīng)營和技改項(xiàng)目投資。

  公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次利潤分配預(yù)案是基于公

司的實(shí)際經(jīng)營狀況和發(fā)展需要等情況所做出的決定，考慮了公司及全體股東的長遠(yuǎn)

利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，有利于公司的持續(xù)

穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，同意該預(yù)案并提交公司 2022

年年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限

公司 2022 年度利潤分配方案公告》

                  （臨 2023-007 號）。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （六）審議并通過《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

                            （詳見上海證券交易所網(wǎng)

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審閱。

   （七）審議并通過《關(guān)于董事及高級管理人員2022年度薪酬的議案》

   為進(jìn)一步發(fā)揮薪酬機(jī)制激勵約束作用，充分調(diào)動董事及高級管理人員工作積極

性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健有效發(fā)展，根據(jù)《公司章程》及薪酬制度的相關(guān)規(guī)定，

同意董事會薪酬與考核委員會提出的董事及高級管理人員 2022 年度薪酬方案。

   表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

   上述董事薪酬尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （八）審議并通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

                            （詳見上海證券交易所網(wǎng)

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （九）審議并通過《公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

                            （詳見上海證券交易所網(wǎng)

站http：//www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （十）審議并通過《公司2022年度董事會審計(jì)委員會履職情況報(bào)告》

                                  （詳見上海

證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

   （十一）審議并通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變

更登記備案的議案》

   根據(jù)公司目前經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況及未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行

變更，并修訂公司章程中的相關(guān)內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦

業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登

記的公告》（臨2023-008號）。

   表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

   表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事長及指定人

員就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。

   （十二）審議并通過《公司未來三年（2023-2025）股東回報(bào)規(guī)劃》（詳見上海

證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   （十三）審議并通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

規(guī)定，

  “關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副

產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理”

           “關(guān)于虧損合同的判斷”的內(nèi)容，自2022年1月1日起施行；

                              （財(cái)會[2022]31號）規(guī)定，

“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”

                                 “關(guān)于

企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”的內(nèi)容，

自公布之日起執(zhí)行。根據(jù)上述規(guī)定，公司將對原會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按規(guī)定

的起始日期開始執(zhí)行。本次會計(jì)政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會

對公司所有者權(quán)益、凈利潤產(chǎn)生重大影響。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策

變更的公告》（臨2023-009號）。

   （十四）審議并通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

   公司擬于 2023 年 4 月 11 日（星期二）召開 2022 年年度股東大會，審議本次會

議議案中需提交股東大會審議的以上（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、

（七）、（十一）、（十二）項(xiàng)議案。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《青海金瑞礦

業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》（臨 2023—010 號）。

表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

（十五）會議審閱事項(xiàng)

三、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

                         青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

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