證券代碼：600032         證券簡稱：浙江新能          公告編號：2023-008

(資料圖片僅供參考)

        浙江省新能源投資集團股份有限公司

    關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及

                 授權(quán)有效期的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    浙江省新能源投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月

東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理

本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期延長的議案》。現(xiàn)將有關事項公告如下：

    一、關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的情

況

    公司分別于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 13 日召開第一屆董事會第三十

一次會議、2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行 A

股股票方案的議案》《關于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)

辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票有關事宜的議案》等相關議案。根據(jù)股東大會決議，

本次發(fā)行股東大會決議的有效期為自相關議案提交公司股東大會審議通過之日

起 12 個月，公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)

行股票相關事宜的有效期（以下簡稱“授權(quán)有效期”）為自相關議案提交公司股

東大會審議通過之日起 12 個月。

監(jiān)會核準批復的公告》，披露公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關于核

準浙江省新能源投資集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》

                           （證監(jiān)許可〔2022〕

    為保證本次非公開發(fā)行股票相關工作的延續(xù)性和有效性，確保本次非公開發(fā)

行股票的順利推進，公司于 2023 年 3 月 14 日召開了第二屆董事會第五次會議和

第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議

有效期的議案》和《關于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開

發(fā)行股票相關事宜有效期延長的議案》，同意將本次非公開發(fā)行股東大會決議的

有效期自屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 4 月 12 日；同意提請股東

大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期自屆

滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 4 月 12 日。除延長上述有效期外，公

司本次非公開發(fā)行股票事宜的其他內(nèi)容保持不變。

  本次延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及提請股東大會延長授

權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的事項尚需提

交公司股東大會審議。

  二、獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及延

長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期，有利于

推進公司本次非公開發(fā)行股票事項，不存在損害公司公眾股東利益的情形。公司

審議上述議案的程序符合有關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法

有效。公司獨立董事一致同意公司延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期

及提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關事

宜有效期的事項，并同意將上述議案提請公司股東大會審議。

  特此公告。

                    浙江省新能源投資集團股份有限公司董事會

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