證券代碼：000582   證券簡稱：北部灣港    公告編號：2023032

債券代碼：127039   債券簡稱：北港轉(zhuǎn)債

        北部灣港股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

             提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   本公司已于2023年3月2日在《中國證券報》《證券時報》及

巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023

年第二次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)將本次股東大會內(nèi)容再次公

告如下。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：

于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議

召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

   （四）會議召開日期和時間：

                 -1-

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為 2023 年 3 月 17 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間

為2023年3月17日（星期五）9:15-15:00。

   （五）會議召開方式：

   本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023年3月14日（星期二）

   （七）出席對象：

   于股權(quán)登記日2023年3月14日（星期二）下午收市時在中國

結(jié)算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席

本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）會議地點：

   現(xiàn)場會議的地點為：廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強路12

號北部灣航運中心1011會議室。

   二、會議審議事項

                     -2-

   （一）本次股東大會擬審議的提案：

                                備注

提案

             提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                              目可以投票

     《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

     股股票方案論證分析報告的議案》

     《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及

     象發(fā)行 A 股股票有關(guān)事宜的議案》

   注：股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案編碼為100。

   （二）本次股東大會擬審議的提案內(nèi)容

              提案的具體內(nèi)容詳見公司 2023

監(jiān)事會第二十五次會議審議通過。

年 3 月 2 日于《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：

www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次臨時股東大會議

案材料》。

和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東所持股份的三分之二以上通過方可

生效。

級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上的股東以外的其

他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，

并將結(jié)果公開披露。

                  -3-

集團有限公司需回避表決，該等股東不可接受其他股東委托進行

投票。

  三、會議登記等事項

  （一）股東出席股東大會的登記方式、登記時間、登記地點

以及委托他人出席股東大會的有關(guān)要求

場、信函或傳真方式辦理會議登記。

開時主持人宣布停止會議登記止（法定節(jié)假日及廣西壯族自治區(qū)

規(guī)定的放假日不接受現(xiàn)場登記）。

灣航運中心第9層917室證券部及會議現(xiàn)場。

個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，

代理人還須同時出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理

人還須同時出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出

具的書面授權(quán)委托書。

                 -4-

   股東或股東授權(quán)委托的代理人出席現(xiàn)場會議時，請務(wù)必攜帶

上述文件的原件，交會務(wù)人員和見證律師對股東資格進行驗證。

   （二）會議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：李曉明、鄒靜璇

   聯(lián)系電話：0771-2519801

   傳真：0771-2519608

   電子郵箱：bbwg@bbwport.com

   會議費用：出席人員交通、食宿費用自理

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

   網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜：

   （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

                       -5-

議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時間為 2023 年 3 月 17 日 15:00。

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進行投票。

   特此通知。

                       北部灣港股份有限公司董事會

                        -6-

  附件：

                 授權(quán)委托書

  北部灣港股份有限公司：

       茲委托     （身份證號碼：              ）

  代表本人（/本單位）                 出席北部灣港股份

  有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人/本單位對

  會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，及代為

  簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。表決權(quán)限為（請在選擇欄

  目上劃勾，單項選擇，多選無效）：

       （   ）一、股東代理人按自己的意愿行使表決權(quán)。

       （   ）二、如實根據(jù)本人/本單位如下表決意見進行表決：

提案                            表決意見

               提案名稱

編碼                          同意 反對 棄權(quán)

     《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股

     股票方案論證分析報告的議案》

     《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董

     行 A 股股票有關(guān)事宜的議案》

       說明：

  未予填寫、重復(fù)填寫或無法辨認表決意見的表決票，視為就該

  表決事項予以“棄權(quán)”。

  次會議結(jié)束時止。

                     - 7 -

  委托人（自然人簽名或單位的法定代表人簽名、蓋章）：

  委托人（自然人）身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數(shù)：              股（以本次股東大會股

權(quán)登記日本人實際持股為準(zhǔn)）

  被委托人身份證號碼：

  委托日期：

  注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

               - 8 -

查看原文公告

標(biāo)簽：