證券代碼：603456      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九洲藥業(yè)               公告編號(hào)：2023-023

(資料圖)

              浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ?    股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月28日

   ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、      召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 28 日   14 點(diǎn) 00 分

   召開(kāi)地點(diǎn)：浙江九洲藥業(yè)股份有限公司會(huì)議室（浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)外沙路

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 28 日

                  至 2023 年 3 月 28 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     不適用

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                               投票股東類(lèi)型

序號(hào)                       議案名稱(chēng)

                                                 A 股股東

                         非累積投票議案

       關(guān)于變更募投項(xiàng)目部分募集資金用途用于收購(gòu)山德士（中國(guó)）

       所屬中山制劑工廠 100%股權(quán)并對(duì)其增資的議案

       上述議案已經(jīng)公司 2023 年 3 月 12 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第二十七

  次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告于 2023 年 3 月 13 日刊登在《上海證券報(bào)》

  和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

     證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)

     所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

     的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的

     相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部

     股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各

     類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

      Ａ股       603456   九洲藥業(yè)   2023/3/21

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  （一）登記手續(xù)

卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

人參會(huì)的，憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理

登記。

郵件登記需附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、

                 《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》

等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證

券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊(cè)。投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司

股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司

的名義為投資者行使。

  （二）登記地點(diǎn)：浙江九洲藥業(yè)股份有限公司投資證券部

  郵政地址：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)外沙路 99 號(hào)

  郵政編碼：318000

  聯(lián)系人：林輝潞、王貝貝

  聯(lián)系電話(huà)：0576-88706789       傳真：0576-88706788

  登記郵箱：603456@jiuzhoupharma.com

  （三）登記時(shí)間：2023 年 3 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00

六、   其他事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通。

  特此公告。

                                  浙江九洲藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                     授權(quán)委托書(shū)

浙江九洲藥業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 28 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱(chēng)                      同意     反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于變更募投項(xiàng)目部分募集資金用途用于收購(gòu)山

     增資的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：     年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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