利民控股集團股份有限公司

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       獨立董事對相關事項發(fā)表的獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上

市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為利民控股

集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事會第十四

次會議審議的相關事項，依據客觀公正的原則，基于獨立判斷的立場，發(fā)表獨立意

見如下：

  經核查，本次提名的獨立董事候選人不存在《公司法》《上市公司治理準則》、

《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規(guī)定中不

得擔任公司獨立董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除

的情況，也未曾受到過中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認為：

公司第四屆董事會獨立董事候選人的任職資格、提名推薦與表決程序均符合《公司

法》及《公司章程》等有關規(guī)定，同意提名補選沈哲先生為第五屆董事會獨立董事，

并同意將上述獨立董事候選人提交公司股東大會審議。

  上述事項已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，本次董事會會議的召

集、召開和表決程序及方式均符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                 獨立董事：趙偉建   蔡寧   張曉彤     劉亞萍

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