證券代碼：600084       證券簡稱：中葡股份    公告編號：臨 2023-016

              中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司

               關(guān)于董事會秘書辭職的公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公

司董事會秘書張順先生遞交的辭職報(bào)告，張順先生因個(gè)人原因申請辭去公司董事

會秘書及總經(jīng)理助理職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告日，張

順先生未持有本公司股票。

   根據(jù)《公司法》、

          《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會

之日起生效。按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，在公司未正式

聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事長喬梁先生代行董事會秘書職責(zé)，公司

將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會秘書的選聘工作，因此，張順先生辭去公司董

事會秘書及總經(jīng)理助理職務(wù)，不會對公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營造成不利影響。

   張順先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉敬業(yè)，履行了自己應(yīng)盡的職責(zé)和

義務(wù)，公司董事會對張順先生在任職期間為公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)深表感謝。

   特此公告。

                       中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司董事會

                               二〇二三年三月十日

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