中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司

       （黃杰）

   二 0 二三年二月

(資料圖片)

各位股東及股東代表：

  本人作為中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公

眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律法規(guī)以及《中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司

章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真行使公司所

賦予的權(quán)利，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極

出席公司 2022 年度召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤

其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況向

各位股東匯報(bào)如下：

  一、 出席會(huì)議情況

議，不存在缺席會(huì)議的情況，不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情況。

  本人在參加會(huì)議前，認(rèn)真閱讀、詳細(xì)研究和調(diào)查董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及

相關(guān)材料。在會(huì)議上，積極參與各項(xiàng)議案的討論，提出合理化建議，對(duì)各項(xiàng)議

案均獨(dú)立負(fù)責(zé)的發(fā)表意見(jiàn)。本人認(rèn)為公司董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合法定要求，

重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。2022 年度，本人對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案

進(jìn)行了認(rèn)真審議，均投出贊成票，無(wú)反對(duì)票及棄權(quán)票。

  二、 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

勢(shì)，嚴(yán)格審核、重點(diǎn)研究重大事項(xiàng)決策程序的科學(xué)性、合理性，發(fā)表相關(guān)獨(dú)立意

見(jiàn)如下：

會(huì)計(jì)師事務(wù)所、2022 年度主要日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)

行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；對(duì) 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)

案、2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情

況的專項(xiàng)說(shuō)明、2022 年度公司董事津貼及高級(jí)管理人員薪酬、對(duì)外擔(dān)保情況的

專項(xiàng)說(shuō)明、申請(qǐng) 2022 年度綜合授信額度、公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使

用情況、使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理、注銷部分股票期權(quán)、注銷部分股票期權(quán)、2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)

行權(quán)期行權(quán)條件成就發(fā)表了獨(dú)立議案。

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對(duì)外擔(dān)保、公司 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)

際使用情況發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

予但尚未歸屬的限制性股票、調(diào)整公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)

格、2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就表了獨(dú)立意見(jiàn)。

制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就、作廢部分已授予但尚未歸屬的限

制性股票、調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票授予價(jià)格、使用暫時(shí)閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

公司擬發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、 了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

和經(jīng)營(yíng)成果。

的日常經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了解。

  四、 任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況

  本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員，2022年度參

加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議六次，參加提名委員會(huì)會(huì)議兩次。根據(jù)《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)

則》、《提名委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，進(jìn)行公司內(nèi)部審計(jì)的溝

通、監(jiān)督和核查工作，審查定期報(bào)告，增補(bǔ)董事等事項(xiàng)，切實(shí)履行了相關(guān)的責(zé)

任和義務(wù)。

  五、 保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定做好信息披露工作，保證公司信息披露內(nèi)

容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

決策的重大事項(xiàng)，提前進(jìn)行了認(rèn)真的查驗(yàn)，對(duì)涉及公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、

內(nèi)控制度建設(shè)等事項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真的核查，必要時(shí)均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，在充分

了解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

  六、 學(xué)習(xí)和培訓(xùn)情況

  本人自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)

章制度，積極參加各種形式的培訓(xùn)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)特別是涉及到規(guī)范公司法

人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己

的履職能力，形成保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的

監(jiān)督能力，并為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)

對(duì)公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  七、 其他工作情況

的精神，按照有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求，忠實(shí)地履行獨(dú)

立董事職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建

議，提高公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，維護(hù)公司整體利益及全體股東

的合法權(quán)益。

  特此報(bào)告。

獨(dú)立董事：黃杰

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標(biāo)簽： 述職報(bào)告 獨(dú)立董事 中科創(chuàng)達(dá)