證券代碼：601020     證券簡稱：華鈺礦業(yè)        公告編號：臨 2023-003 號

轉(zhuǎn)債代碼：113027     轉(zhuǎn)債簡稱：華鈺轉(zhuǎn)債

              西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司

【資料圖】

 關(guān)于“華鈺轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自 2023 年 1 月

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（即 13.22 元/股），若在未來 20 個交易日內(nèi)，公司股票

有 5 個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），將觸發(fā)“華鈺

轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時根據(jù)《西藏華鈺股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關(guān)

規(guī)定，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的“華鈺轉(zhuǎn)債”。

   一、“華鈺轉(zhuǎn)債”的基本情況

   （一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)

于核準(zhǔn)西藏華鈺股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2019]786 號）核準(zhǔn)，公司于 2019 年 6 月 14 日向社會公開發(fā)行 640 萬張可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下分別簡稱“本次發(fā)行”、“可轉(zhuǎn)債”），每張面值 100 元，發(fā)行

總額為人民幣 64,000 萬元，期限 6 年?？赊D(zhuǎn)債票面利率為第一年 0.3%、第二年

   （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]125 號文同意，公司 64,000

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 7 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“華鈺轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113027”。

   （三）“華鈺轉(zhuǎn)債”自 2019 年 12 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股起

止日期為 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日，轉(zhuǎn)股價格為 10.17 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況

   （一）有條件贖回條款

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《募集說明

書》規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)

會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

換公司債券?！?/p>

   （二）有條件贖回條款成就情況

   公司股票自 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 9 日期間，已連續(xù) 10 個交易日

的收盤價不低于“華鈺轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（即 13.22 元/股），若在未

來 20 個交易日內(nèi)，公司股票有 5 個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%

（含 130%），將觸發(fā)“華鈺轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時根據(jù)《募集說明書》

中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利

息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“華鈺轉(zhuǎn)債”。

   三、風(fēng)險提示

   公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有

條件贖回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息

披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注

意投資風(fēng)險。

   四、聯(lián)系方式

   聯(lián)系部門：董事會辦公室

   聯(lián)系電話：0891-6329000-8054

特此公告。

        西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 華鈺礦業(yè)