證券代碼:603688 證券簡(jiǎn)稱:石英股份 公告編號(hào):2023-010
(資料圖)
江蘇太平洋石英股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開日期:2023年2月16日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023 年 2 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn):江蘇省連云港市東??h平明鎮(zhèn)馬河電站東側(cè)--江蘇太平洋石英股
份有限公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 2 月 16 日
至 2023 年 2 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號(hào) A 股股東
非累積投票議案
劃相關(guān)事宜的議案
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng) 2023 年 02 月 01 日公司第五屆董事會(huì)
第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 02
月 01 日公司刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn )的公告及上網(wǎng)文件。公司將于股東大會(huì)召開前在上海證
券交易所網(wǎng)站披露有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:參與本次計(jì)劃的公司董監(jiān)高陳培榮、錢衛(wèi)剛、
劉添養(yǎng)、周明強(qiáng)、呂良益,均屬于回避對(duì)象。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)
進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 603688 石英股份 2023/2/13
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記方式
的,須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。
法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記;由代理人出席會(huì)議的,須持代理人
本人身份證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登
記。
(二)登記時(shí)間和地點(diǎn)
六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系人:李興娣
電 話:0518-87018519
傳 真:0518-83062922
郵 箱:dsh@quartzpacific.com
地 址:江蘇省連云港市東海縣平明鎮(zhèn)馬河電站東側(cè)
特此公告。
江蘇太平洋石英股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇太平洋石英股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 2 月 16 日
召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
及摘要》的議案
法》的議案
第三期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 石英股份
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原標(biāo)題:市群藝館“走進(jìn)藝術(shù)之門”青少年寒假班開班(引題)美育冬令營(yíng)教孩子們“玩轉(zhuǎn)”節(jié)俗(主題)解放日?qǐng)?bào)訊(記者鐘菡)“我想畫‘大鬧天
2023-01-31 09:47
原標(biāo)題:《紅樓夢(mèng)》從通讀到讀通(主題)——詹丹教授在東方講壇·思想點(diǎn)亮未來(lái)系列講座的演講(副題)作者:周丹旎思想者小傳詹丹上海師范大
2023-01-31 09:41
原標(biāo)題:“又見遼博”主題晚會(huì)為“和合中國(guó)”展作結(jié)(引題)以精湛技藝賦予國(guó)寶新的生命(主題)遼寧日?qǐng)?bào)記者楊競(jìng)核心提示逛展覽,看晚會(huì),與
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