江蘇太平洋石英股份有限公司

    獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議

          相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

作為江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

我們認真閱讀了相關(guān)會議資料，本著勤勉、盡責(zé)、誠信、公正，對全

體股東負責(zé)的態(tài)度，我們對本次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于《江蘇太平洋石英股份有限公司第四期員工持股計劃（草

案）及摘要》的獨立意見

持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，

不存在損害公司及股東利益的行為。

健全公司長期、有效的激勵約束機制，充分調(diào)動管理者和員工的積極

性，有利于公司長期、穩(wěn)定發(fā)展。

險自擔的原則上參與的，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參

與等違反法律、法規(guī)的情形。

  我們一致同意公司實施第四期員工持股計劃，并同意經(jīng)董事會審

議后提交公司股東大會表決。

  二、關(guān)于《公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項》事前認可的

獨立意見

  公司預(yù)計的 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，符合

公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展的實際需要。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易行為在定

價政策和定價依據(jù)上遵循了公平、公正、公允的原則，未有損害公司

及其他股東特別是中小股東利益的行為。

  公司預(yù)計 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，符合公

司業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展的實際需要，同意將此議案提交公司第五屆董事會

第二次會議審議。

 （以下無正文，為獨立董事意見簽署頁）

                 獨立董事：肖俠、解亙、蔣春燕

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 石英股份