證券代碼：600601     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 方科 公告編號(hào)：2023-004

            方正科技集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完

整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年2月14日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上

       市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 2 月 14 日         14 點(diǎn) 45 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)成府路 298 號(hào)中關(guān)村方正大廈 7 層方正科技會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 13 日

                     至 2023 年 2 月 14 日

      投票時(shí)間為：2023 年 2 月 13 日下午 15:00 至 2023 年 2 月 14 日下午 15:00

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范

    運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                                     投票股東類(lèi)型

 序號(hào)                       議案名稱(chēng)

                                                      A 股股東

非累積投票議案

      公司于 2023 年 1 月 20 日召開(kāi)的第十二屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通

過(guò)了上述議案，詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 30 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

                                      《上海證券

報(bào)》、

  《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司

將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《方正科技集團(tuán)股份有限

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (二) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (三) 本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。

  本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：

年 2 月 14 日 15：00。為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資

者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注

中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。

投資者提前訪問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址同上）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（公

眾號(hào)同上）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)

參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上）“投資者服務(wù)專(zhuān)區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理

-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。

出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼         股票簡(jiǎn)稱(chēng)     股權(quán)登記日

      Ａ股       600601       *ST 方科   2023/2/7

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡；被委托人持委托人證券賬

戶(hù)卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書(shū)；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書(shū)、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的

股東請(qǐng)于 2023 年 2 月 8 日至 2 月 9 日的工作時(shí)間通過(guò)郵件、電話、傳真、信函

方式進(jìn)行登記。

 公司電子郵箱：IR@foundertech.com

 信函送達(dá)地址：上海市浦東南路 360 號(hào)新上海國(guó)際大廈 26 樓 C 座

 方正科技投資者關(guān)系管理部

 郵編：200120

 登記電話：021-58400030

 登記傳真：021-58408970

六、   其他事項(xiàng)

 特此公告。

                              方正科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

方正科技集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)     非累積投票議案名稱(chēng)                        同意 反對(duì) 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 方正科技