證券代碼：000909        證券簡(jiǎn)稱：數(shù)源科技          公告編號(hào)：2023-007

                數(shù)源科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   公司于 2023 年 1 月 17 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深

圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2023年2

月2日（星期四）9:15-15:00。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2023 年 1 月 30 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以

以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

號(hào)樓八樓第一會(huì)議室）。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

  提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票議案

            《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事           √

            的議案》

  提案 1.00 經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

于 2023 年 1 月 18 日 披 露 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事長(zhǎng)辭職及補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立

董事的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

  以上議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者

（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。關(guān)于提案 1.00，由于僅選舉

一名非獨(dú)立董事，因此不適用累積投票制。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。股東參加會(huì)議登記的時(shí)

候應(yīng)提供以下資料：

  （1）符合條件的個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券股東賬戶卡、持股憑證辦

理登記；

  （2）符合條件的法人股東持深圳證券股東賬戶卡、持股憑證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和出席人

身份證辦理登記；

  （3）委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）、

股東本人身份證、深圳證券股東賬戶卡、持股憑證、代理人本人身份證辦理登記

手續(xù)。

  （4）股東也可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)本地郵戳日不遲于 2023 年

(雙休日除外)

   聯(lián)系人：占紅霞、陳瑩瑩

   電話：0571-88271018

   傳真：0571-88271038

   郵箱：stock@soyea.com.cn

   地址：浙江省杭州市教工路 1 號(hào)公司證券投資部

   郵編：310012

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)

投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

   五、備查文件

特此公告。

                    數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

源投票”。

     本次會(huì)議議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

     股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 2 月 2 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

               授權(quán)委托書(shū)格式（一）

                  授權(quán)委托書(shū)

     茲委托    先生（或女士）代表本人（或單位）出席數(shù)源科技股份有限

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議通知列明的決議事項(xiàng)代為行使表決

權(quán)。

委托人簽名（單位公章）：          受托人簽名：

身份證號(hào)碼：                身份證號(hào)碼：

委托人股票賬號(hào)：              受托時(shí)間：

委托人持股性質(zhì)：              委托期限：

委托人持股數(shù)：

               授權(quán)委托書(shū)格式（二）

                  授權(quán)委托書(shū)

     茲委托    先生（或女士）代表本人（或單位）出席數(shù)源科技股份有

限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照以下授權(quán)行使表決權(quán)：

                                    備注

  提案編碼             提案名稱          該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票議案

            《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事      √

            的議案》

委托人簽名（單位公章）：          受托人簽名：

身份證號(hào)碼：                身份證號(hào)碼：

委托人股票賬號(hào)：              受托時(shí)間：

委托人持股性質(zhì)：              委托期限：

委托人持股數(shù)：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 數(shù)源科技