證券代碼：002077          證券簡稱：大港股份            公告編號：2023-004

                  江蘇大港股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023 年 1 月 30 日（周一）下午 2:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時間為 2023 年 1 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 1 月 30 日上午 9:15，結(jié)束時間

為 2023 年 1 月 30 日下午 3:00。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決

方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 1 月 16 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件 2）。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

限公司1106會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

  （一）審議事項(xiàng)

               本次股東大會提案名稱及編碼表

                                  備注

 提案編碼                 提案名稱      該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投票

提案

累積投票提

         采用等額選舉

案

  （二）披露情況

  上述議案已經(jīng)公司2023年1月9日召開的第八屆董事會第十次會議審議通

過，具體內(nèi)容詳見2023年1月10日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

中小投資者的表決單獨(dú)計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)

事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以

應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有

的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異

議，股東大會方可進(jìn)行表決。

  三、會議登記事項(xiàng)

時）。

南路401號經(jīng)開大廈11層），信函上請注明“股東大會”字樣。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年1

月18日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）。

  （5）郵編：212132 傳真號碼：0511-88901188

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要

說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

江蘇大港股份有限公司董事會

 二○二三年一月十日

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

                 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

          投給候選人的選舉票數(shù)                填報

           對候選人 A 投 X1 票            X1 票

           對候選人 B 投 X2 票            X2 票

               …                     …

              合 計             不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   上述議案 2 股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 1 月 30 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件 2：

                        授權(quán)委托書

        茲全權(quán)委托         先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大

 港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)

 委托書的指示行使投票表決權(quán)：

                                  備注    同意   反對   棄權(quán)

                                該列打勾的

提案編碼             提案名稱

                                欄目可以投

                                  票

非累積投

票提案

累積投票

                  采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

提案

 注：1、累積制投票方式：即股東所持的每一股份擁有與待選獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決

 權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用；

 表將擁有的投票權(quán)均分給打“√”的候選人）；

 委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：

 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 委托人股東賬號：

 委托人持股性質(zhì)：

 委托人持股數(shù)：

 受托人簽名：

 受托人身份證號：

 委托有效期限：

 授權(quán)委托書簽發(fā)日期：    年  月   日

 注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 大港股份