四川九洲電器股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

   關(guān)于公司第十二屆董事會 2022 年度第五次會議

       相關(guān)議案的事前認可及獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治

理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司獨立董事

工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本著實事求是、認

真負責的工作態(tài)度，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司第十二屆董

事會 2022 年度第五次會議審議的有關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于增補獨立董事的獨立意見

司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，

亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，

不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事的情形，最

近三十六個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證

券交易所公開譴責或三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司

法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未

有明確結(jié)論的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。上述人員的任職資格

符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

立董事所需的職業(yè)素質(zhì)，能夠勝任公司獨立董事職務。

法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  同意增補劉海月女士為公司第十二屆董事會獨立董事候選

人，并提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會計師的獨立意見

司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，

亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除等現(xiàn)象，

王睿先生任職資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

所聘崗位職責的要求。

法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意聘任王睿先

生為公司副總經(jīng)理、總會計師，任期自本次董事會審議通過之日

起至本屆董事會屆滿之日止。

  三、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨立意見

司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，

亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，

未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處

分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中

國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形；吳正先生任職資格

符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

所聘崗位職責的要求。

法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意聘任吳正先

生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董

事會屆滿之日止。

  四、關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的事前認可

及獨立意見

情況和市場需求進行的初步判斷，因此與實際發(fā)生情況存在一定

的差異，存在的差異主要是公司子公司業(yè)務需求降低、采購需求

下降，減少了與關(guān)聯(lián)方的采購和銷售。

務經(jīng)營范圍，關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常，其經(jīng)營狀況、

財務狀況和資信情況良好，根據(jù)其歷年實際履約情況分析，均有

較強的履約能力，不會給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風險。關(guān)聯(lián)交易定

價均采用市場價格，充分體現(xiàn)了公平、公允的原則，不會對公司

及公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失，符合公司及全體股東的

最大利益。

易的實際發(fā)生過程中嚴格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)

章制度履行決策程序和信息披露義務，切實維護公司投資者特別

是廣大中小投資者的利益。

律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  因此，一致同意 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項，并同意

提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  五、關(guān)于預計 2023 年度使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的

獨立意見

  在不影響公司正常經(jīng)營活動的情況下，公司擬使用額度不超

過 7.5 億元人民幣的閑置自有資金購買銀行、證券公司等金融機

構(gòu)的短期低風險的理財產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，增加

公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形，符合公司全體股東利益；公司本次使用閑置自有資金購買

理財產(chǎn)品的決策程序符合《公司章程》、《對外投資管理辦法》

等有關(guān)規(guī)定。因此，一致同意使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品事

項。

  六、關(guān)于公司 2023 年度為控股子公司提供擔保額度的獨立

意見

  經(jīng)審閱，我們認為，公司本次擔保事項是為了滿足控股子公

司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成

不良影響。本次擔保對象為公司納入合并報表范圍內(nèi)的控股子公

司，其經(jīng)營情況穩(wěn)定。該擔保事項符合相關(guān)規(guī)定，其審議程序合

法、有效，不存在損害公司及股東的利益的情形。因此，我們一

致同意公司上述擔保事項。

            獨立董事：馮建 黃寰 徐銳敏

            四川九洲電器股份有限公司董事會

               二○二二年十二月三十一日

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標簽： 獨立董事 四川九洲