中偉新材料股份有限公司獨立董事

  關于第一屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

(相關資料圖)

引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司

章程》《中偉新材料股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為中偉

新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于實事求是、獨立判

斷的立場和態(tài)度，我們對公司第一屆董事會第四十次會議的相關 事項進行了

核查，現發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項的獨立意見

  經核查，我們認為：基于公司本次向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈

額低于原計劃投入募投項目金額的情況，為保障募集資金投資項 目的順利實

施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況，擬對募集資金投資項目使

用募集資金金額進行調整。該事項履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》中關于上市公司募集

資金使用的有關規(guī)定。本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不影

響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投 向和損害股

東利益的情形。

  因此，我們一致同意本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

  二、關于使用募集資金置換已支付發(fā)行費用及預先投入募投項目自籌

資金事項的獨立意見

  經核查，我們認為：公司本次擬置換已支付發(fā)行費用及預先投入募投項目

資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，且

已經會計師事務所出具專項鑒證報告。本次募集資金置換行為符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號

-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請

文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募

集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

該事項內容和審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費用及預先投 入募

投項目的自籌資金，置換金額合計為人民幣 1,620,342,702.18 元。

     三、關于使用募集資金向子公司增資及借款實施募投項目事項的獨立

意見

  經核查，我們認為：公司本次使用募集資金向控股子公司印尼中青新能源

有限公司借款以及向全資子公司貴州中偉貿易有限公司增資實施募投項目，有

利于募投項目的順利實施、募集資金使用效率的提高以及效益的充分發(fā)揮，符

合募集資金使用計劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，符合公司及全體股東的利

益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權益的情形。公司向募投項目

實施主體進行增資及借款事項履行了公司決策的相關程序，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關規(guī)定，

相關審議及表決程序合法、有效。

  因此，我們一致同意公司本次使用募集資金向子公司增資及借款實施募投

項目。

     四、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的獨立意見

  經核查，我們認為：公司本次使用不超過 205,000.00 萬元閑置募集資金暫

時補充流動資金事項，有利于提高募集資金使用效率、降低財務費用，符合公

司全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的決策程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等

相關規(guī)定。本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵

觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情況。

  因此，我們一致同意公司使用不超過 205,000.00 萬元閑置募集資金暫時

補充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起 12 個月內，到期前需歸還

至募集資金專戶。

  （以下無正文，為公司獨立董事關于第一屆董事會第四十次會議相 關事

項的獨立意見簽字頁）

    （本頁無正文，為公司獨立董事關于第一屆董事會第四十次會議相 關事

項的獨立意見簽字頁）

獨立董事簽字：

曹   越

李   巍

劉芳洋

                      中偉新材料股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 獨立董事