證券代碼：002762   證券簡(jiǎn)稱：金發(fā)拉比          公告編號(hào)：2022-055號(hào)

         金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(相關(guān)資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次

會(huì)議于 2022 年 11 月 29 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，會(huì)議通知于 2022 年

事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事討論及表決，一致通過以下決議：

  一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)

會(huì)的規(guī)定，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，一致同意上述議案?！蛾P(guān)于監(jiān)

事會(huì)換屆選舉的公告》（2022-056 號(hào)）請(qǐng)?jiān)斠姽局付ㄐ畔⑴睹襟w《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  本議案需提交臨時(shí)股東大會(huì)審議，自臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼與公司所在當(dāng)?shù)氐莫?dú)立董事津貼綜

合水平情況相符，符合公司的實(shí)際情況，一致同意上述議案。

  本議案需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告

備查文件：

                 金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 金發(fā)拉比