證券代碼：603697      證券簡(jiǎn)稱：有友食品        公告編號(hào)：2022-072

(資料圖)

              有友食品股份有限公司

        關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ●本次限制性股票回購(gòu)數(shù)量：31.0259 萬(wàn)股，約占目前公司股本總額的 0.10%

  ●本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格：首次授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格為 7.767 元/股；預(yù)留

授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格為 7.735 元/股

  有友食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)

第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的

議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述

司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                   《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)

激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)

展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第三

屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要的議案》

       《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

以及《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等議

案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

象的姓名和職務(wù)通過(guò) OA 系統(tǒng)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)

計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021 年 3 月 10 日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)

關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                     《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確

定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予

限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事會(huì)披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及

權(quán)益數(shù)量的議案》

       《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票

的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激

勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)及公司《2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》

       （以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，授予條

件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)

整后的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

授予結(jié)果公告》，首次授予部分限制性股票的登記日為 2021 年 3 月 24 日。

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授

予價(jià)格的議案》

      《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票

的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為預(yù)留授予條件已經(jīng)成

就，預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的預(yù)留授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)

預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解除限

售條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》等議案。公司董事會(huì)認(rèn)為本

激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解除限售條件已經(jīng)成就，同意為符合解除限售條件的激勵(lì)

對(duì)象統(tǒng)一辦理限制性股票的解除限售事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

                         《關(guān)于 2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解除限售條件成就的議案》等議案。公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)

計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解除限售條件已經(jīng)成就，同意為符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象

統(tǒng)一辦理限制性股票的解除限售事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的情況

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授

權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的 18 名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其所持

有的尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 13.51 萬(wàn)股應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)；預(yù)留授予的 6 名

激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共

計(jì) 12.51 萬(wàn)股應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。同時(shí)，因 2021 年度公司層面業(yè)績(jī)已達(dá)考核目標(biāo)但未

完全滿足設(shè)定目標(biāo)值，所涉預(yù)留授予部分共計(jì) 5.0059 萬(wàn)股不符合解除限售條件的限制

性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)的股票為公司根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向激勵(lì)對(duì)象授予的人民幣

普通股股票，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量共計(jì) 31.0259 萬(wàn)股，占公司本激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)際授出限制性股票總數(shù)的 6.89%，占本次回購(gòu)注銷(xiāo)前公司股本總額的 0.10%。

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，本次經(jīng)調(diào)整的首次授予限制性股票回

購(gòu)價(jià)格為 7.767 元/股，預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格為 7.735 元/股。本次回購(gòu)限制性

股票所涉金額約為 240.42 萬(wàn)元，全部為公司自有資金。

  三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

        類別           變動(dòng)前           本次變動(dòng)         變動(dòng)后

   無(wú)限售條件股份（股）        305,322,265                305,322,265

   有限售條件股份（股）          3,206,750     -310,259     2,896,491

      總計(jì)（股）          308,529,015     -310,259   308,218,756

  注：上述有限售條件股份中有 172,091 股即將辦理解除限售手續(xù)。

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上

市條件，同時(shí)，本激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

  四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由 308,529,015 股變更為 308,218,756 股，

公司注冊(cè)資本也將相應(yīng)由 308,529,015 元減少為 308,218,756 元。本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限

制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管

理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司本次對(duì) 18 名首次授予激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)資格，6 名預(yù)

留授予激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)資格及 2021 年度公司層面業(yè)績(jī)考核未完全滿

足設(shè)定目標(biāo)值，所涉 31.0259 萬(wàn)股不符合解除限售條件的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，

符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)；本次回

購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票不會(huì)損害公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生重大影響。我們一致同意公司對(duì)上述不符合解除限售條件的限制性股票進(jìn)行

回購(gòu)注銷(xiāo)。

  六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分

限制性股票事項(xiàng)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的有

關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)影響公司

管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性,不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不影響本激勵(lì)

計(jì)劃的實(shí)施。

  綜上,監(jiān)事會(huì)同意對(duì)合計(jì) 31.0259 萬(wàn)股不符合解除限售條件的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)

注銷(xiāo)。

  七、律師出具的法律意見(jiàn)

  北京德恒（重慶）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)出具之日，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留

授予部分第一期解除限售條件成就及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票已取得現(xiàn)階段必要的

批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次解除限售

條件成就滿足《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的解除限售條件；本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制

性股票符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次解除

限售條件成就、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票依法履行信息披露及向上海證券交易所、

證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等申請(qǐng)辦理相關(guān)解除限售、股份登記、減少注冊(cè)資本及股份注銷(xiāo)等

事宜。

  特此公告。

                       有友食品股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 回購(gòu)注銷(xiāo)