證券代碼：300565      證券簡稱：科信技術        公告編號：2022-088

              深圳市科信通信技術股份有限公司

         第四屆董事會 2022 年第八次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

通知。

大廈公司 1102 會議室以現(xiàn)場方式召開。

體董事均以現(xiàn)場方式出席。

分別是：

  董事會秘書：楊亞坤

  監(jiān)事：向文鋒、吳湛翔、潘美勇

性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事投票表決，審議通過了如下議案：

的議案》

  為進一步落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，支持控股子公司廣東科信聚力新能源有限公

司（下稱“科信聚力”）的業(yè)務發(fā)展，公司擬為科信聚力與其重要供應商所簽訂

的原材料采購訂單提供最高總額不超過 10,000 萬元人民幣的連帶責任保證擔保，

用于獲得供應商信用額度及信用賬期。擔保有效期為自股東大會審議通過之日起

的具體擔保事項，公司董事會授權董事長或經董事長書面授權的代表負責簽訂相

關擔保函。

  經審議，與會董事認為：本次擔保事項，是基于公司及控股子公司業(yè)務經營

的實際需要，審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效；

且本次擔保對象為公司合并報表范圍內持股 87.60%的控股子公司，經營情況穩(wěn)

定，具備償債能力，擔保風險可控，不會對公司的生產經營產生不利影響，不存

在損害公司和股東利益的情形。鑒于科信聚力少數(shù)股東為科信聚力骨干員工的跟

投創(chuàng)新業(yè)務平臺，合伙人較多且均為自然人，不具備同比例提供擔保的條件，因

此本次擔保事項科信聚力少數(shù)股東未按照其出資比例同比例提供擔保。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2022

年第四次臨時股東大會審議，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股子公司提供擔保的公告》《獨

立董事關于公司第四屆董事會 2022 年第八次會議相關事項的獨立意見》。

資助的議案》

  經審議，與會董事認為：本次公司向控股子公司科信聚力提供不超過 10,000

萬元人民幣的財務資助，借款期限不超過 12 個月，按年利率 4%收取利息，定價

公允，符合市場標準，有利于其運營發(fā)展；公司在提供財務資助期間能夠對控股

子公司的經營管理風險進行有效管控，不會對公司的生產經營產生不利影響，不

存在損害公司和股東利益的情形。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2022

年第四次臨時股東大會審議，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于向控股子公司提供財務資助的公告》

《獨立董事關于公司第四屆董事會 2022 年第八次會議相關事項的獨立意見》。

Oy 增資的議案》

  經審議，與會董事認為：公司本次對全資子公司 Fi-Systems Oy 的增資有利

于增強其資金實力，支持其業(yè)務發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不會對公司的

財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更，

符合公司全體股東利益。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于對全資子公司 Fi-Systems Oy 增資的公告》。

次臨時股東大會的議案》

  鑒于公司第四屆董事會 2022 年第八次會議召開后，有關議案需提請公司股

東大會審議。公司擬定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在深圳市龍崗區(qū)寶龍街

道新能源一路科信科技大廈 1102 會議室召開 2022 年第四次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                       深圳市科信通信技術股份有限公司董事會

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標簽： 科信技術