福建坤彩材料科技股份有限公司

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：

  福建坤彩材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票已

(資料圖片)

于 2022 年 9 月 5 日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴會(huì)”或“中國(guó)證監(jiān)

會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，并于 2022 年 9 月 14 日提交封卷材料。2022 年 9

月 26 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2022】2249 號(hào)文核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股票。

  公司于 2022 年 10 月 26 日披露了《2022 年第三季度報(bào)告》，根據(jù)貴會(huì)發(fā)布的

《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通過(guò)發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的通知》（證監(jiān)發(fā)行字

〔2002〕15 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“15 號(hào)文”）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號(hào)（新

修訂）——關(guān)于已通過(guò)發(fā)審會(huì)擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷工作的操作規(guī)

程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“備忘錄 5 號(hào)”）、《關(guān)于再融資公司會(huì)后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號(hào)”）的有關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)將有關(guān)會(huì)后事項(xiàng)情況

說(shuō)明如下：

  一、公司 2022 年前 3 季度業(yè)績(jī)變動(dòng)情況及說(shuō)明

  （一）公司 2022 年前 3 季度業(yè)績(jī)變化情況及主要原因

  公司 2022 年 1-9 月主要財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及變動(dòng)情況如下：

                                                           單位：萬(wàn)元

       項(xiàng)目         2022 年 1-9 月          2021 年 1-9 月       變動(dòng)比例

營(yíng)業(yè)收入                        65,272.29          66,802.64     -2.29%

歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)                 8,040.87          12,855.25    -37.45%

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

  注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響，公司本期營(yíng)業(yè)收入總體下降 2.29%。2022 年 1-9 月，受?chē)?guó)內(nèi)

疫情等因素影響導(dǎo)致收入下降、原材料及能源上漲導(dǎo)致銷(xiāo)售毛利下降、新增項(xiàng)目前

期固定費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用較大等因素影響，本期公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)

常性損益的凈利潤(rùn)較上年同期減少 4,635.36 萬(wàn)元，下降 38.03%，下降的主要原因

如下：

導(dǎo)致公司的利潤(rùn)總額減少 3,491.43 萬(wàn)元；

等固定成本費(fèi)用較大，導(dǎo)致其虧損，剔除利息影響后，對(duì)凈利潤(rùn)影響額-737.42 萬(wàn)

元。

     （二）業(yè)績(jī)變動(dòng)情況在發(fā)審會(huì)前是否可以合理預(yù)計(jì)以及充分提示風(fēng)險(xiǎn)

   公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)已于 2022 年 9 月 5 日經(jīng)發(fā)審委審核通過(guò)。發(fā)

審會(huì)前，公司已在《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)

案（修訂稿）》中作出了風(fēng)險(xiǎn)提示，具體如下：

     “宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

   公司主要產(chǎn)品珠光材料、鈦白粉、氧化鐵廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷

油墨、化纖、橡膠、化妝品等與國(guó)民生活密切相關(guān)的領(lǐng)域，因此行業(yè)的發(fā)展與宏觀(guān)

經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)及下游市場(chǎng)的需求程度密切相關(guān)。珠光材料、鈦白粉、氧化鐵應(yīng)用領(lǐng)域的

廣泛性，一定程度上分散了下游行業(yè)周期性波動(dòng)對(duì)公司的影響。若宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持

續(xù)重大不利變化，下游行業(yè)受周期性影響而導(dǎo)致對(duì)珠光材料、鈦白粉、氧化鐵的需

求萎縮，將可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

   原材料供應(yīng)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

     公司珠光材料生產(chǎn)使用的主要原料為天然云母片、合成云母、四氯化鈦等。

公司使用的天然云母片主要依靠國(guó)外進(jìn)口，四氯化鈦部分國(guó)內(nèi)采購(gòu)，部分自供。報(bào)

告期內(nèi)天然云母片、四氯化鈦等材料的供應(yīng)量充足；天然云母片、四氯化鈦的采購(gòu)

價(jià)格保持穩(wěn)定。充足而穩(wěn)定的原材料供應(yīng)為公司創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境。但若

出口國(guó)限制天然云母片出口或出現(xiàn)其他不可抗力因素，導(dǎo)致天然云母片貿(mào)易環(huán)境變

化，將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

     鈦精礦是生產(chǎn)鈦白粉的主要原材料。中國(guó)四川攀枝花、云南、新疆、內(nèi)蒙

古、河北等是主要的產(chǎn)區(qū)。中國(guó)具有全球最大的鈦鐵礦儲(chǔ)量，資源豐富，在云南、

攀枝花有著大量的儲(chǔ)存尚未開(kāi)采，公司對(duì)鈦精礦的需求在品質(zhì)上有著較大的包容

性，但若國(guó)內(nèi)因環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等各種因素影響鈦精礦供應(yīng)，以及外部環(huán)境的變化

導(dǎo)致進(jìn)口鈦精礦存在不確定性和進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

     除以上主要材料外，公司其他材料和能源價(jià)格也可能因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境的變化而出

現(xiàn)供應(yīng)短缺或價(jià)格波動(dòng)情形，從而對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

     重大疫情、自然因素等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)

范圍停工停產(chǎn)。雖然我國(guó)迅速應(yīng)對(duì)并積極部署疫情防控工作，各級(jí)政府陸續(xù)出臺(tái)方

案推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效控制了疫情的蔓延趨勢(shì)，但當(dāng)下全球疫情仍未結(jié)束，國(guó)際局

勢(shì)日益復(fù)雜，依然存在疫情反復(fù)、海外市場(chǎng)動(dòng)蕩對(duì)公司項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)

生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

     （三）業(yè)績(jī)變動(dòng)對(duì)公司當(dāng)年及以后年度經(jīng)營(yíng)的影響

     公司 2022 年前三季度業(yè)績(jī)同比下滑較大主要系受?chē)?guó)內(nèi)疫情等因素影響導(dǎo)致珠

光材料境內(nèi)銷(xiāo)售額下降、原材料及煤電漲價(jià)、新增項(xiàng)目前期固定費(fèi)用較大和利息支

出增加影響。

     隨著疫情常態(tài)化管理水平的提升、新研發(fā)疫苗及治療藥品等投入，受疫情影響

將逐步減弱；原材料價(jià)格從二季度末開(kāi)始由高位逐步回落，公司成本上升的影響因

素將逐步消除；鈦白粉的市場(chǎng)空間巨大，隨著正太新材產(chǎn)能第四季度逐步釋放，將

為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。因此前期導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的不利因素不會(huì)對(duì)公司持續(xù)盈

利能力形成重大不利影響。

     （四）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目的影響

     公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 385,000.00 萬(wàn)元（含本

數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目，具體如下：

                                              單位：萬(wàn)元

                                             擬投入募集資金

序號(hào)             項(xiàng)目名稱(chēng)            投資規(guī)模

                                               金額

              合計(jì)                385,000.00     385,000.00

     本次募集資金有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力及推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展，加快公司

自主研發(fā)的鹽酸萃取法制備二氧化鈦產(chǎn)能的提升和技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延

伸發(fā)展，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力，加

速實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期健康發(fā)展，有利于全面提升公司質(zhì)量，

為廣大股東創(chuàng)造更多回報(bào)。

  本次募投項(xiàng)目是提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的有力舉措，公

司 2022 年前三季度業(yè)績(jī)變動(dòng)的因素不會(huì)對(duì)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施造成重大不利影

響。

     （五）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的影響

  除公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)由于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、新冠疫情影響、原材料價(jià)格波動(dòng)等因素出現(xiàn)下

滑之外，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況正常，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票仍符合

《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票

實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件。公

司 2022 年前三季度業(yè)績(jī)變動(dòng)情況不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)對(duì)本次募集

資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)導(dǎo)致公司不符合非公開(kāi)發(fā)行條件。

     二、會(huì)后事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)核查

普通合伙)審計(jì)，并均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

季度業(yè)績(jī)變動(dòng)情況及說(shuō)明”，前述業(yè)績(jī)變動(dòng)情況不會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)生重大不

利影響，不構(gòu)成本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)質(zhì)性障礙。除上述情況外，公司的財(cái)務(wù)狀況正

常，報(bào)表項(xiàng)目無(wú)異常變化。

人員變化。

報(bào)文件中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

務(wù)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）及保薦代表人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師

事務(wù)所及簽字律師在會(huì)后事項(xiàng)期間未受到有關(guān)部門(mén)的處罰，且未發(fā)生更換。

紛，也不存在影響其發(fā)行新股的潛在糾紛。

的事項(xiàng)。

  綜上所述，自本次非公開(kāi)發(fā)行通過(guò)發(fā)審會(huì)審核至本專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明出具之日，公司無(wú)

貴會(huì)“15 號(hào)文”、“備忘錄 5 號(hào)”、“發(fā)行監(jiān)管函[2008]257 號(hào)”中所述的可能影

響本次非公開(kāi)發(fā)行及對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的應(yīng)予披露的重大事項(xiàng)發(fā)

生，亦不存在其他會(huì)影響本次發(fā)行上市的事項(xiàng)。公司符合《公司法》《證券法》

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的上

市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行條件。

  特此說(shuō)明。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《福建坤彩材料科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)

的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》之簽章頁(yè)）

法定代表人：

         謝秉昆

                         福建坤彩材料科技股份有限公司

                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 非公開(kāi)發(fā)行 坤彩科技