證券代碼：002146    證券簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展     公告編號(hào)：臨 2022-106 號(hào)

               榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

    關(guān)于召開公司 2022 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》

         、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬召集召

開 2022 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)，符合有關(guān)法律規(guī)定、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”

                           ）業(yè)

務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)具體情況通知如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

   （一）本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 3:00；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 31 日；

   其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年

深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 31

日上午 9:15 至下午 3:00 的任意時(shí)間。

   （二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道 81 號(hào)榮盛發(fā)

展大廈十樓第一會(huì)議室。

   （三）召集人：公司董事會(huì)。

   （四）股權(quán)登記日：2022 年 10 月 26 日。

   （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通

過(guò)深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （六）參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （七）本次股東大會(huì)出席對(duì)象

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；股東因故不

能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不

必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （八）提示性公告：公司將于 2022 年 10 月 28 日就本次臨時(shí)股

東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次臨時(shí)股東大會(huì)并

行使表決權(quán)。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)表決的提案名稱及提案編碼

                                      備注

  提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄

                                      目可以投票

 非累積投票提案

           《關(guān)于終止<榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計(jì)

  （二）上述議案 1.00 的具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 1 日在《中

國(guó)證券報(bào)》

    、《證券時(shí)報(bào)》

          、《證 券 日 報(bào)》

                、《上 海 證 券 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公

司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。

  （三）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉

及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)

計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

  三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

下午 1 點(diǎn)—5 點(diǎn)。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理

登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券

賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須

在 2022 年 10 月 28 日下午 5 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話

登記。

發(fā)展大廈二樓董事會(huì)辦公室；

  郵政編碼：065001；

  聯(lián)系電話：0316-5909688；

  傳     真：0316-5908567；

  聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

  聯(lián)系人：梁涵。

原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)、回避。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

   （二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

  （三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

至下午3:00的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，

取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份

認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指

引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

   五、備查文件

特此通知。

        榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

            董 事   會(huì)

         二○二二年九月三十日

        附件：

                       股東大會(huì)授權(quán)委托書

          茲委托          先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

          表決指示：

                                      備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)    回避

                                     該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                     的欄目可

                                     以投票

非累積投

票提案

         《關(guān)于終止<榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享

          （說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”、“回避”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。

        投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”、“回避”中的一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)，多選或不選的

        表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

                   ）

          如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是               否。

          本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會(huì)召開日有效。

          委托人姓名：         委托人身份證：

          委托人股東賬號(hào)：       委托人持股數(shù)：

          受托人姓名：         受托人身份證：

                           委托日期：二〇二二年       月    日

               回   執(zhí)

 截至 2022 年 10 月 26 日，我單位（個(gè)人）持有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展

股份有限公司股票      股，擬參加公司 2022 年度第五次臨時(shí)股

東大會(huì)。

 出席人姓名：

 股東賬戶：             股東名稱：（簽章）

 注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 榮盛發(fā)展