股票代碼：000761 200761   股票簡(jiǎn)稱：本鋼板材 本鋼板 B   編號(hào)：2022-056

(資料圖片)

債券代碼：127018          債券簡(jiǎn)稱：本鋼轉(zhuǎn)債

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    （一）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》          。

    公司擬將持有的遼陽(yáng)球團(tuán)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)以評(píng)估值

    公司獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

    以上具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、         《證券時(shí)報(bào)》

                                       、《香

港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《本鋼板材股份有限公司關(guān)于全資子公司股

權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易公告》          。

    該議案屬于關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事韓梅女士、唐耀武先生對(duì)此議案

回避表決。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

    三、備查文件

    經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

    特此公告。

                           本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

                            二Ｏ二二年十月一日

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標(biāo)簽： 本鋼板材 股份有限公司