【資料圖】

股票代碼：603225     股票簡稱：新鳳鳴        公告編號：2022-098轉債代碼：113623     轉債簡稱：鳳 21 轉債              新鳳鳴集團股份有限公司  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  一、董事會會議召開情況  新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議于 2022 年 9 月 22 日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式在公司五樓一號會議室召開。本次董事會會議通知于 2022 年 9 月 19 日以電話方式發(fā)出。會議由董事長莊耀中先生召集并主持，會議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和本公司章程的有關規(guī)定，合法有效。  二、董事會會議審議情況  會議審議通過了以下議案，并形成了決議：目投資協(xié)議書>的議案》  同意子公司浙江獨山能源有限公司與浙江獨山港經濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《項目投資協(xié)議書》。  具體內容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-097 號公告。  公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。  特此公告。                           新鳳鳴集團股份有限公司董事會

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