海思科醫(yī)藥集團股份有限公司

(資料圖)

獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的

            獨立意見

  根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證

券交易所主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

和《公司章程》等有關規(guī)定，作為海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，經(jīng)認真審查相關資料，我們對公司第

五屆董事會第一次會議審議的相關議案發(fā)表如下獨立意見：

履歷，上述人員不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形以及其

他不得擔任公司高級管理人員之情形，不存在被深圳證券交易所公開

認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，未曾受到過中國證監(jiān)

會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；我們同時了解了上述人員的

教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，確認其具備相關的專業(yè)知識和履職

能力，具備與職權要求相適應的任職條件和職業(yè)素質(zhì)，任職資格合法。

有效。

吳楠女士、侯希勇先生為公司副總經(jīng)理；聘任王萌先生為公司副總經(jīng)

理兼董事會秘書；聘任段鵬先生為公司財務總監(jiān)。

                獨立董事：樂軍 曹傳德 岳琳

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