證券代碼：300267     證券簡稱：爾康制藥         公告編號：2023-028

              湖南爾康制藥股份有限公司

(資料圖片)

          第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議

于 2023 年 8 月 25 日以現(xiàn)場會議和通訊表決相結合的方式召開。本次會議的通知

于 2023 年 8 月 15 日以書面、郵件形式通知了全體監(jiān)事。本次會議應參與表決的

監(jiān)事 3 名，實際參與表決的監(jiān)事 3 名，本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)

均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。

  與會監(jiān)事經過認真審議，形成如下決議：

  一、審議通過了《2023 年半年度報告》及其摘要

  《2023 年半年度報告》及其摘要、

                   《2023 年半年度報告披露提示性公告》具

體內容詳見中國證監(jiān)會選定信息披露網(wǎng)站。

  經審核，監(jiān)事會認為：公司 2023 年半年度報告及其摘要的編制程序符合法

律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，年報內容真實、準確、完整反映了公司的實

際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  表決結果：同意票 3 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

  二、審議通過了《關于開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》

  《關于開展商品期貨套期保值業(yè)務的公告》具體內容詳見中國證監(jiān)會選定信

息披露網(wǎng)站。

  監(jiān)事會意見：公司開展商品期貨套期保值業(yè)務，有利于充分利用商品期貨套

期保值功能，合理規(guī)避主要原材料及產成品價格波動給公司經營帶來的不利影響，

不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等相

關文件的規(guī)定，同意公司開展商品期貨套期保值業(yè)務的事項。

 表決結果：同意票 3 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

                          湖南爾康制藥股份有限公司

                                 監(jiān) 事 會

                            二〇二三年八月二十五日

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