證券代碼：002001      證券簡(jiǎn)稱：新和成     公告編號(hào)：2023-034

               浙江新和成股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江新和成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事黃燦先生、金贊芳

女士、朱劍敏女士自2017年7月12日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，至2023年7月11日連續(xù)

擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立

董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年。因此，黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏任期已屆滿，

將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)各專門委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)。

  鑒于黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士任期屆滿離任將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事

人數(shù)低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士將繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事

及其在董事會(huì)各專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立

董事。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快履行相關(guān)程序，完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

  黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤

勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)其為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

  特此公告。

                         浙江新和成股份有限公司董事會(huì)

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