河南金丹乳酸科技股份有限公司

   獨(dú) 立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

(資料圖)

               意見(jiàn)

  河南金丹乳酸科技 股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月10日召開

了公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市

公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，作

為公司的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議

的相關(guān)議案進(jìn)行了審議，現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案的

獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)的

要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況和市場(chǎng)狀況，進(jìn)一步明確的公司向不特定對(duì)象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理

、切實(shí)可行，符合公司實(shí)際情況和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的

情形。因此，我們一致同意該議案。

  二、關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，根據(jù)

公司股東大會(huì)的授權(quán)辦理可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜，并

授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)的指定人士負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng)，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案。

（以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為河南金丹乳酸科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)

第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

    余龍                     張復(fù)生

    趙永德

                           年     月   日

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