證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2023-097

          廣東水電二局股份有限公司

(相關資料圖)

    關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準

確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于

次會議的有關事項公告如下。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：本次股東大會為 2023 年第三次

臨時股東大會。

   （二）股東大會召集人：公司董事會，公司第八屆董事

會第五次會議審議同意召開本次股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合

《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章

程》等有關規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：2023 年 7 月 17 日（星

期一）下午 14:45，會期半天；網絡投票時間為：2023 年 7

月 17 日（星期一）。

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交

易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：：2023 年 7 月 17 日的

交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

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過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：：2023 年 7 月 17 日

上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

  （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與

網絡投票相結合的方式召開。

  投票表決時，采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式，

同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網系

統(tǒng)投票中的一種，不能重復投票。同一表決權出現(xiàn)重復表決

的以第一次有效表決結果為準。

  （六）會議的股權登記日：2023 年 7 月 10 日。

  （七）出席對象：

  于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （八）現(xiàn)場會議地點：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深

大道西 1 號 1 幢水電廣場 A-1 商務中心廣東水電二局股份有

限公司 2505 會議室。

  二、會議審議事項

  （一）提交股東大會表決的提案名稱。

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                表一股東大會提案編碼表

                                             備注

提案編

                      提案名稱               該列打勾的欄

 碼

                                          目可以投票

       關于投資建設甘肅省嘉峪關 110MW

       光伏發(fā)電項目的議案

       關于投資建設湖南省邵陽市大祥區(qū)羅

       目的議案

      （二）本次股東大會擬審議的提案內容

次會議審議通過后提交；提案 1、2 由公司第八屆董事會第

五次會議審議通過后提交；程序合法，資料完備，提案內容

詳見公司分別于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 1 日在《中

國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨

潮資訊網上披露的《廣東水電二局股份有限公司第八屆董事

會第四次會議決議公告》《<廣東水電二局股份有限公司章

程>修訂案》《廣東水電二局股份有限公司章程（2023 年 5

月 31 日修改）》《廣東水電二局股份有限公司第八屆董事

會第五次會議決議公告》《廣東水電二局股份有限公司關于

投資建設甘肅省嘉峪關 110MW 光伏發(fā)電項目的公告》《廣

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東水電二局股份有限公司關于投資建設湖南省邵陽市大祥

區(qū)羅市鎮(zhèn)（雨溪）120MW 復合光伏發(fā)電項目的公告》。

括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

議事項。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出

示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人

資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理

人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具

的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東賬

戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶

卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

   （二）登記時間及地點：

   登記時間：2023 年 7 月 11 日（上午 8：30-11：30，下

午 14：30-17：30）。

   登記方式：電話或傳真。

   登記地點：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號1

幢水電廣場A-1商務中心23層廣東水電二局股份有限公司證

券部，郵政編碼：511340。

   （三）會議聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：林廣喜，聯(lián)系電話：（020）61776998，傳真：

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（020）82607092，電子郵箱：ysd002060@vip.163.com。

   （四）參加會議的股東費用自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡

投票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   廣東水電二局股份有限公司第八屆董事會第四次會議

決議。

   廣東水電二局股份有限公司第八屆董事會第五次會議

決議。

   特此公告。

                廣東水電二局股份有限公司董事會

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附件一

              參與網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    （一）投票代碼：362060。

    （二）投票簡稱：水電投票。

    （三）填報表決意見

一覽表》，填報表決意見，同意、反對、棄權。

視為對所有提案表達相同意見。

投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票

表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未

表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    （一）投票時間：2023 年 7 月 17 日的交易時間，即

    （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)

投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

    （一）互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月

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   （二）股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按

照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引

（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證

流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則

指引欄目查閱。

   （三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網

投票系統(tǒng)進行投票。

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       附件二

                 廣東水電二局股份有限公司

         茲全權委托                 先生（女士）代表我單位（個

       人），出席廣東水電二局股份有限公司 2023 年第三次臨時

       股東大會并代表本單位（個人）依照以下指示對下列提案投

       票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托

       人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對

       某提案或棄權。

                                        備注        表決意見

提案                                     本列打勾

                 提 案 名 稱                        同     反     棄

編碼                                     的欄目可

                                        以投票     意     對     權

        關于投資建設甘肅省嘉峪關

        關于投資建設湖南省邵陽市大祥

        伏發(fā)電項目的議案

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大會結束之時止。

  附注：

“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填

上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方

填上“√”。

通股。

托人為法人的，應當加蓋單位印章。

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