證券代碼：002478        股票簡稱：常寶股份            編號：2023-052

              江蘇常寶鋼管股份有限公司

      關于發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易部分限售股份

(資料圖片)

               上市流通的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

限公司（以下簡稱“嘉愈醫(yī)療”）。截止目前，嘉愈醫(yī)療持有公司發(fā)行股份購買

資產的有限售條件股份數(shù)量為 49,578,339 股，占公司總股本比例為 5.57%。本次

解除限售的股份為嘉愈醫(yī)療的部分有限售條件股份。本次解除限售股份可上市流

通的股份數(shù)量為 26,701,386 股，占目前公司總股本的 3%。

   一、本次限售股上市類型

   本次申請上市流通的限售股為發(fā)行股份購買資產所形成的限售股。

   （一）本次發(fā)行股份購買資產核準時間

向上海嘉愈醫(yī)療投資管理有限公司等發(fā)行股份購買資產的批復》（證監(jiān)許可

[2017]1521 號），核準公司向嘉愈醫(yī)療發(fā)行 142,265,457 股股份、向宿遷市金鵬

置業(yè)有限公司發(fā)行 18,396,226 股股份、向濰坊嘉元建筑材料檢測有限公司發(fā)行

邡康盛醫(yī)院（有限合伙）發(fā)行 1,939,123 股股份、向什邡康強醫(yī)院（有限合伙）

發(fā)行 1,901,352 股股份、向什邡康裕醫(yī)院（有限合伙）發(fā)行 2,730,784 股股份，分

別購買什邡第二醫(yī)院有限責任公司（以下簡稱“什邡二院”）100%的股權，宿遷

市洋河人民醫(yī)院有限公司（以下簡稱“洋河人民醫(yī)院”）90%股權，山東瑞高投資

有限公司（以下簡稱“瑞高投資”）100%的股權。

     （二）股份登記時間及鎖定期安排

登記申請受理確認書》《上市公司股份未到賬結構表》及《證券持有人名冊》。

經確認，相關股份登記到賬正式列入上市公司股東名冊。本次非公開發(fā)行新股數(shù)

量為187,193,559股，其中限售流通股數(shù)量為187,193,559股。本次發(fā)行的結果具體

如下：

序號          發(fā)行對象        持有限售股數(shù)（股）          限售期

           合計                187,193,559     -

     （三）本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

     發(fā)行股份購買資產前，上市公司總股本為 800,200,000 股；發(fā)行股份購買

資產完成后，上市公司總股本變更為 987,393,559 股。

議，通過了《關于回購部分社會公眾股份的預案》等議案，公司于 2018 年 3 月

并注銷。股份回購前，上市公司總股本 987,393,559 股；股份回購完成后，上

市公司總股本變更為 959,992,879 股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)

布的《常寶股份：關于回購社會公眾股份實施完畢的公告》

                         （公告編號：2018-060）。

通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易之標的資產業(yè)績承諾完成情況及

補償方案的議案》，公司于 2021 年 5 月 18 日實施業(yè)績承諾補償方案，并在中國

結算公司深圳分公司完成注銷股份 40,162,193 股，導致公司總股本發(fā)生變動，

公司總股本由 959,992,879 股變更為 919,830,686 股。詳見公司在《證券時報》

及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《常寶股份：關于業(yè)績承諾補償股份部分回購注銷完成的公

告》（公告編號： 2021-048）。

會，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的方案》。同意公司使用自有資金

以集中競價交易方式回購部分公司股份，用于注銷并減少注冊資本。2022 年 2

月 15 日，公司完成回購股份的注銷手續(xù)，本次回購注銷股份合計 12,777,100

股，注銷完成后，公司總股本將由 919,830,686 股變更為 907,053,586 股。詳

見公司在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《常寶股份：關于回購股份注銷完成

的公告》（公告編號：2022-007）。

《關于回購注銷部分 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票的議案》，因 2021 年限制性股票激勵計劃存在 3 名激勵對象離

職和公司第一個解除限售期業(yè)績考核目標未達成的情形，根據(jù)公司《2021 年限

制性股票激勵計劃（草案）》以及《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法》的相關規(guī)定，公司決定回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計

公司辦理完畢上述股份的注銷手續(xù)。本次限制性股票回購注銷完成后，公司的總

股本由 907,053,586 股變更為 902,555,586 股。詳見公司在《證券時報》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《常寶股份：關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告

編號：2022-030）。

業(yè)業(yè)績補償案件進展的公告》（公告編號：2022-059），金鵬置業(yè)業(yè)績補償案件

一審已經判決公司勝訴，金鵬置業(yè)已簽署業(yè)績補償回購注銷的承諾函，同意注銷

股份 8,207,179 股。2022 年 9 月 8 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)

由 902,555,586 股變更為 894,348,407 股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

發(fā)布的《關于金鵬置業(yè)業(yè)績補償訴訟進展暨補償股份回購注銷完成的公告》（公

告編號：2022-067）。

元業(yè)績補償案件二審結果的公告》（公告編號：2023-005），濰坊嘉元業(yè)績補償

案件二審判決公司勝訴。濰坊嘉元已簽署業(yè)績補償回購注銷的承諾函，同意注銷

股份 4,110,179 股。2023 年 3 月 3 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)

由 894,348,407 股變更為 890,238,228 股。詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)發(fā)布的《關于濰坊嘉元業(yè)績補償訴訟進展暨補償股份回購注銷完成的公告》

                                 （公

告編號：2023-012）。

性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2023-047），公司回購注銷 2021 年

限制性股票激勵計劃已授予但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量合計 192000 股，

占回購注銷前公司總股本的 0.02%，涉及激勵對象 6 人。經中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次部分限制性股票注銷事宜已于 2023

年 5 月 5 日辦理完成。注銷完成后公司股份總數(shù)由 890,238,228 股減少至

    二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

（一）上海嘉愈醫(yī)療投資管理有限公司履行承諾的情況

承諾名稱                承諾的主要內容            承諾履行情況

        截至承諾出具之日：

        場相關的行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經濟糾紛有關     已正常履行完畢

無違法違規(guī)

        的重大民事訴訟或者仲裁。

行為的聲明

        還大額債務、未履行承諾及被中國證監(jiān)會采取行政監(jiān)管措

        施或受到證券交易所紀律處分等情況。

        如本次交易提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導性陳述

        或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監(jiān)會立

        案調查的，在形成調查結論以前，不轉讓在常寶股份擁有

關于立案調   權益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個交易日內將暫

查暫停轉讓   停轉讓的書面申請和股票賬戶提交常寶股份董事會，由董     截至目前不存在違反

股份的承諾   事會代其向深圳證券交易所（以下簡稱“交易所”）和中國證   相關承諾的情形。

函       券登記結算有限公司（以下簡稱“中登公司”）申請鎖定；未

        在兩個交易日內提交鎖定申請的，授權董事會核實后直接

        向交易所和中登公司報送本公司的身份信息和賬戶信息并

        申請鎖定；董事會未向交易所和中登公司報送本公司的身

        份信息和賬戶信息的，授權交易所和中登公司直接鎖定相

        關股份。如調查結論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本公司承諾

        鎖定股份自愿用于相關投資者賠償安排。

        股東權益；本公司已經依法對洋河人民醫(yī)院、什邡二院、

        瑞高投資履行出資義務，不存在任何虛假出資、延期出資、

        抽逃出資等違反本公司作為股東所應當承擔的義務及責任

關于其持有   的行為；

的股權之權   2、本公司持有的洋河人民醫(yī)院65%的股權、什邡二院80%

利完整性等   的股權及瑞高投資77%的股權權屬清晰，不存在現(xiàn)實或潛

的聲明     在爭議，該等股權不存在信托安排、不存在股份代持，不       截至目前不存在違反相關

        代表其他方的利益，且該等股權不存在質押或其他任何擔           聲明的情形。

        保權益以及扣押、查封、凍結等限制或禁止轉讓的情形。

        在本公司持有的洋河人民醫(yī)院65%的股權、什邡二院80%

        的股權及瑞高投資77%的股權交割完畢前，本公司保證不

        就本公司所持上述股權設置質押等任何限制性權利。

        本公司已向常寶股份及為本次重組提供審計、評估、法律

        及財務顧問專業(yè)服務的中介機構提供了本次重組事宜在現(xiàn)

        階段所必需的、真實、準確、完整、有效的文件、資料或

        口頭的陳述和說明，不存在任何隱瞞、虛假和重大遺漏之

        處；所提供的副本材料或復印件均與正本材料或原件是一

關于本次重   致和相符的；所提供的文件、材料上的簽署、印章是真實

組所提供信   的，并已履行該等簽署和蓋章所需的法定程序、獲得合法

                                       截至目前不存在違反相關承諾

息真實、準   授權；所有陳述和說明的事實均與所發(fā)生的事實一致。

                                              的情形。

確、完整的   根據(jù)本次重組的進程，本公司將依照法律、法規(guī)、規(guī)章、

承諾函     中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時提供相關

        信息和文件，并保證繼續(xù)提供的信息和文件仍然符合真實、

        準確、完整、有效的要求。

        本公司承諾并保證本次重組所提供的信息和文件的真實

        性、準確性、完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述

        或者重大遺漏，并愿意承擔個別和連帶的法律責任。

        本公司不存在泄露本次重組的相關內幕信息及利用該內幕

        信息進行內幕交易的情形，不存在因涉嫌本次重組的內幕

關于不存在   交易被立案調查或者立案偵查的情形，不存在因涉嫌本次       截至目前不存在違反相關

內幕交易的   重組的內幕交易被中國證監(jiān)會作出行政處罰或者被司法機           承諾的情形。

承諾函     關依法追究刑事責任的情形，不存在《關于加強與上市公

        司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十

        三條規(guī)定的不得參與上市公司重大資產重組的情形。

關于股份鎖   等新增股份上市之日起36個月內將不以任何方式進行轉      承諾期為 2017 年 11 月 20

定期的承諾   讓。                             日 至 2020 年 11 月 20

函       2、上述新增股份發(fā)行完畢后至上述鎖定期屆滿之日止，本        日。已經履行完畢。

        公司由于常寶股份送紅股、轉增股本等原因增持的常寶股

        份的股份，亦應遵守上述承諾。

瑞高投資股                                 正在履行中。截至目前，沒有

        若將來單縣東大醫(yī)院因未取得產權證書的房屋受到任何行

東關于控股                                 因為上述事項受到任何行政處

        政處罰，或因相關部門責令拆除上述房屋對單縣東大醫(yī)院

子公司部分                                 罰或因相關部門責令拆除而對

        造成任何經濟損失，本公司承諾將按照所持瑞高投資股權

房產未取得                                 單縣東大醫(yī)院造成任何經濟損

        比例向單縣東大醫(yī)院進行等額補償，以保證單縣東大醫(yī)院

產證的承諾                                 失，不存在違反相關承諾的情

        不因此遭受任何損失。

函                                     形。

什邡二院股   若將來什邡二院因未取得產權證書的房屋受到任何行政處     正在履行中。截至目前，沒有

東關于部分   罰，或因相關部門責令拆除上述房屋對什邡二院造成任何     因為上述事項受到任何行政處

房產未取得   經濟損失，本公司承諾將按照所持什邡二院股權比例向什     罰或因相關部門責令拆除而對

產證的承諾   邡二院進行等額補償，以保證什邡二院不因此遭受任何損     什邡二院造成任何經濟損失，

函       失。                            不存在違反相關承諾的情形。

                                      正在履行中。截至目前，沒有

洋河人民醫(yī)

        若將來洋河人民醫(yī)院因尚未取得產權證書的房屋受到任何     因為上述事項受到任何行政處

院股東關于

        行政處罰，本公司承諾將按照所持洋河人民醫(yī)院股權比例     罰或因相關部門責令拆除而對

房產尚未取

        向洋河人民醫(yī)院進行等額補償，以保證洋河人民醫(yī)院不因     洋河人民醫(yī)院造成任何經濟損

得產證事項

        此遭受任何損失。                      失，不存在違反相關承諾的情

的承諾函

                                      形。

        企業(yè)之間不存在關聯(lián)關系及關聯(lián)交易。在本次交易完成后，

        本公司將會嚴格遵守有關上市公司監(jiān)管法規(guī)，盡量規(guī)范和

關于規(guī)范和   減少與常寶股份及其所控制企業(yè)之間的關聯(lián)交易；若本公

減少與上市   司與常寶股份及其所控制企業(yè)之間確有必要進行關聯(lián)交

                                      正在履行中。截至目前不存在

公司之間關   易，本公司將嚴格按市場公允、公平原則，在常寶股份履

                                       違反相關承諾的情形。

聯(lián)交易的承   行上市公司有關關聯(lián)交易內部決策程序的基礎上，保證以

諾函      規(guī)范、公平的方式進行交易并及時披露相關信息，以確保

        常寶股份及其股東的利益不受損害。

        公司將承擔由此引起的一切法律責任和后果。

        常寶股份或其所控制的企業(yè)構成直接或間接同業(yè)競爭的業(yè)

        務或活動，并保證將來也不會從事或促使本公司所控制的

關于避免與

        企業(yè)從事任何在商業(yè)上對常寶股份或其所控制的企業(yè)構成

上市公司同                                 正在履行中。截至目前不存在

        同業(yè)競爭的業(yè)務或活動。

業(yè)競爭的承                                  違反相關承諾的情形。

諾函

        公司將承擔一切法律責任和后果。

        本承諾在本公司作為常寶股份股東期間持續(xù)有效且不可變

        更或撤銷。

        人員、財務等方面與本公司控制的其他企業(yè)（如有）完全

關于保證上

        分開，標的公司的業(yè)務、資產、人員、財務和機構獨立。     正在履行中。截至目前不存在

市公司獨立

性的承諾函

        用上市公司股東的身份影響上市公司獨立性，并盡可能保

        證上市公司在業(yè)務、資產、機構、人員、財務的獨立性。

        若什邡二院（事業(yè)單位編制）2001年改制時及之后存續(xù)期

        間，2015年什邡二院有限公司設立并承接什邡二院（事業(yè)

關于什邡二

        單位編制）資產業(yè)務，什邡二院有限公司股權代持及還原        正在履行中。截至目前不存在

院股權變更

        過程中，發(fā)生涉及股權及資產權屬的任何糾紛，本公司/企       違反相關承諾的情形。

相關事項的

        業(yè)將負責協(xié)調解決，若造成什邡二院有任何損失產生，該

承諾函

        等損失全部由本公司/企業(yè)按本次收購前各自對什邡二院

        的出資比例承擔。

什邡第二醫(yī)

院有限責任   若截至2018年12月，該等房屋仍未能完成產證辦理事宜，

公司股東關   該等房屋將在不影響什邡二院的業(yè)務正常開展的前提下進

                                         相關產證已辦理完畢，承諾已

于相關房產   行拆除或搬遷，所產生的相關費用均由本企業(yè)/本公司依據(jù)

                                         正常履行完畢。

產證辦理情   本次收購完成前所持什邡二院的股權比例向什邡二院進行

況的說明與   補償，以保證什邡二院及常寶股份不因此遭受任何損失。

承諾

什邡第二醫(yī)

        除重組報告書披露的什邡二院相關3項糾紛外，什邡二院于

院有限責任

公司股東關

于什邡第二

        日，什邡二院未發(fā)生被醫(yī)學會或者衛(wèi)生行政部門認定為醫(yī)

醫(yī)院有限責

        療事故的病例。若因什邡二院存在未依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定上

任公司涉及

        報重大醫(yī)療過失、醫(yī)療事故而被衛(wèi)生行政部門進行行政處

的醫(yī)療糾                                     正在履行中。截至目前不存在

        罰，其受到的損失由本企業(yè)/本公司依據(jù)股權交割日前持有

紛、醫(yī)療事                                     違反相關承諾的情形。

        什邡二院股權的比例承擔，以保證什邡二院及上市公司不

故相關事項

        因此遭受任何損失。

的承諾函

        除重組報告書披露的洋河人民醫(yī)院相關2項糾紛外，洋河醫(yī)

宿遷市洋河

        院于2014年1月1日至本承諾函出具日不存在其他賠付金

人民醫(yī)院有

        額在10萬元以上的醫(yī)療糾紛。2014年1月1日至本承諾函出

限公司股東

        具日，除洋河醫(yī)院與沈玉蘭醫(yī)療事故糾紛一案中病例被江

關于宿遷市

        蘇省醫(yī)學會出具江蘇醫(yī)鑒[2016]048號《醫(yī)療事故技術鑒定

洋河人民醫(yī)                                    正在履行中。截至目前不存在

        書》認定為四級醫(yī)療事故外，洋河醫(yī)院不存在其他被醫(yī)學

院有限公司                                     違反相關承諾的情形。

        會或者衛(wèi)生行政部門認定為醫(yī)療事故的病例。若因洋河醫(yī)

涉及的醫(yī)療

        院存在未依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定上報重大醫(yī)療過失、醫(yī)療事故

糾紛、醫(yī)療

        而被衛(wèi)生行政部門進行行政處罰，其受到的損失由本公司

事故相關事

        依據(jù)股權交割日前持有洋河醫(yī)院股權的比例承擔，以保證

項的承諾函

        洋河醫(yī)院及上市公司不因此遭受任何損失。

山東瑞高投   除重組報告書披露的單縣東大醫(yī)院相關17項糾紛外，單縣

資有限公司   東大醫(yī)院于2014年1月1日至本承諾函出具日不存在其他

股東關于控   賠付金額在10萬元以上的醫(yī)療糾紛。2014年1月1日至本承

股子公司單   諾函出具日，單縣東大醫(yī)院未發(fā)生被醫(yī)學會或者衛(wèi)生行政

                                         正在履行中。截至目前不存在

縣東大醫(yī)院   部門認定為醫(yī)療事故的病例。若因單縣東大醫(yī)院存在未依

                                          違反相關承諾的情形。

有限公司涉   據(jù)法律法規(guī)規(guī)定上報重大醫(yī)療過失、醫(yī)療事故而被衛(wèi)生行

及的醫(yī)療糾   政部門進行行政處罰，則瑞高投資間接受到的損失由本公

紛、醫(yī)療事   司依據(jù)股權交割日前持有瑞高投資股權的比例承擔，以保

故相關事項   證瑞高投資及上市公司不因此遭受任何損失。

的承諾函

        競爭方面將不會從事有損常寶股份及其股東利益的任何行

        為，具體措施包括：

        （1）本公司及本公司控股的子公司將在本次交易完成后不

        再投資控股任何綜合性醫(yī)院；

        （2）若常寶股份在本次交易完成后投資除綜合性醫(yī)院外的

        其他醫(yī)療服務行業(yè)（“新醫(yī)療服務行業(yè)”）的，為避免同

        常寶股份構成潛在同業(yè)競爭，在常寶股份書面告知本公司

        其投資的新醫(yī)療服務行業(yè)后，本公司及本公司控股的子公

        司將不再投資控股該新醫(yī)療服務行業(yè)；

        （3）若本公司及本公司控股的子公司在本次交易完成后獲

        得任何醫(yī)療服務行業(yè)投資機會，本公司將立即將該等醫(yī)療

        服務行業(yè)投資機會書面通知常寶股份，若常寶股份做出愿

關于避免與   意投資的書面肯定答復的，本公司及本公司控股的子公司

江蘇常寶鋼   將全力協(xié)助常寶股份進行投資；

管股份有限   （4）在本公司或本公司控股的子公司擬轉讓已投資的醫(yī)療

                                               正在履行中。截至目前不存在

公司同業(yè)競   服務機構股權（“擬轉讓股權”）時，本公司將第一時間

                                                 違反相關承諾的情形。

爭的承諾函   通知常寶股份，在遵守法律法規(guī)及相關規(guī)定的前提下，本

        公司將優(yōu)先向常寶股份轉讓上述擬轉讓股權；若常寶股份

        未做出同意受讓的書面肯定答復的，本公司再就擬轉讓股

        權征詢無關聯(lián)第三方的收購意向；

        （5）在本次交易完成后，對于本公司及本公司控股的子公

        司持有的任何醫(yī)療服務機構股權，若常寶股份明確表示收

        購意向的，在遵守法律法規(guī)及相關規(guī)定以及各方就收購條

        件達成一致的前提下，本公司及本公司控股的子公司將該

        等醫(yī)療服務機構股權出讓給常寶股份。

        限期糾正，若給常寶股份造成損失的，本公司將賠償常寶

        股份遭受的全部經濟損失。

        效。

        根據(jù)公司與嘉愈醫(yī)療等各方簽署的《盈利預測補償協(xié)議》                截至目前，嘉愈醫(yī)療已經

        及《盈利預測補償協(xié)議之補充協(xié)議》，三家標的公司補償              履行完畢關于業(yè)績補償及承諾

        承諾如下：其中，什邡二院2017年度、2018年度、2019         的義務，不存在違反相關承諾

        年度及2020年度的凈利潤分別不低于1,785萬元、2,425萬       的情形。

        元、2,975萬元及3,335萬元；洋河人民醫(yī)院2017年度、2018      由于標的資產2017-2020

關于業(yè)績補   年度、2019年度及2020年度的凈利潤分別不低于2,085萬        年度累計已實現(xiàn)實際凈利潤數(shù)

償及承諾    元、3,385萬元、3,840萬元及4,595萬元；單縣東大醫(yī)院有      未達到業(yè)績承諾期間承諾凈利

        限公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年度的凈       潤數(shù)總和，交易對方需要進行

        利潤分別不低于4,830萬元、5,665萬元、5,970萬元及6,360   補償。截止目前，嘉愈醫(yī)療完

        萬元。                                    成了業(yè)績補償股份的回購注銷

        詳細內容請參見公司于2016年12月8日、2017年1月26日        工作，同時完成了2017年-2019

        公司披露的《盈利預測補償協(xié)議》及《盈利預測補償協(xié)議              年三年需要退還的現(xiàn)金分紅

      之補充協(xié)議》。                     款，履行了業(yè)績補償義務。

                                    具體內容詳見《關于業(yè)績

                                  承諾補償股份部分回購注銷完

                                  成的公告》（編號：2021-048）

  注：公司已將標的公司的股權出售，并于 2021 年 3 月 31 日后不再納入合并報表范圍。

按照醫(yī)院出售的協(xié)議，自評估基準日 2021 年 3 月 31 日后，標的公司損益由股權購買方承擔

和享有，無論標的公司在評估基準日后的損益情況如何，均不影響標的股權的交易對價。且

標的公司的管理權等權利、義務、責任均轉移至股權購買方。因此，上述尚未履行完畢的承

諾情況，不會對本公司經營及財務情況產生影響。

  三、本次申請解除限售股份的股東對上市公司的欠款情況

（以下簡稱“中民嘉業(yè)”）簽署了《醫(yī)院股權購買協(xié)議》，將持有的瑞高投資100%

股權、什邡二院100%股權、洋河人民醫(yī)院90%股權出售給嘉愈醫(yī)療及中民嘉業(yè)。

幣9.2億元。由于中民嘉業(yè)和嘉愈醫(yī)療逾期未支付各期交易對價，各方先后簽訂

《補充協(xié)議二》、《補充協(xié)議三》、《補充協(xié)議四》、《補充協(xié)議五》。

  根據(jù)2022年11月30日簽訂的《補充協(xié)議五》，中民嘉業(yè)和嘉愈醫(yī)療將分期歸

還剩余交易對價4.2億元及相關違約金，以及嘉愈醫(yī)療的子公司洋河人民醫(yī)院欠

常寶股份的1822萬元本金及違約金。

  根據(jù)《補充協(xié)議五》，嘉愈醫(yī)療應于該協(xié)議簽署后的90日內，向常寶股份償

還金額不少于3000萬元，用于：（1）向常寶股份支付洋河醫(yī)院欠款1,822萬元本

金及其按照年化8%計算的延期支付違約金；（2）向常寶股份支付應付未付的各

期醫(yī)院股權購買交易對價截至2022年11月30日的部分按照年化8%計算的延期支

付違約金。截至2023年2月28日，中民嘉業(yè)和嘉愈醫(yī)療已按照《補充協(xié)議（五）》

相關約定，向常寶股份支付償還金額共計3007萬元。因此，洋河醫(yī)院1822萬元的

借款本金及違約金已全部結清，中民嘉業(yè)和嘉愈醫(yī)按約履行了還款義務。詳見《關

于發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易回款進展的公告》

                     （公告編號：編號：2023-010）。

  根據(jù)《補充協(xié)議五》，中民嘉業(yè)和嘉愈醫(yī)應于2023年7月31日（含寬限期）

前向常寶股份支付：（1）應付未付的各期醫(yī)院股權購買交易對價截至2022年11

月30日的按照年化8%計算的剩余延期支付違約金及截至支付當日的按照年化

上各項支付金額合計不少于1.5億元。

  截止目前，嘉愈醫(yī)療前期限售股解禁后的股份減持額度已經全部減持完畢，

合計減持公司股份 5086.59 萬股，并按照相關協(xié)議和承諾函，將限售股解禁后減

持所得資金按照相應比例全部歸還了常寶股份（共歸還 1.4 億元，不含自籌資金

歸還部分），目前還款進度處于還款期限內，沒有出現(xiàn)違反協(xié)議和承諾的相關

情形，公司將根據(jù)《補充協(xié)議五》的還款時間進度節(jié)點，履行相應的信息披露

義務。

  截至目前，對于醫(yī)院股權購買款回款，公司已有的保障措施及進展情況：

司股票時，若屆時未支付完畢交易對價的，則中民嘉業(yè)和嘉愈醫(yī)療應按照 8:2 比

例支付質權人股票質押融資款本息和常寶股份的債權，待質權人股票質押融資款

本息全部清償完畢后，剩余資金保證全部用于償還常寶股份的債權，?？顚Ｓ?，

否則承擔違約責任并接受相應監(jiān)管。

的股權質押給上市公司。上市公司后續(xù)可以根據(jù)對方還款情況，視情況采取措施

以實現(xiàn)債權。

療有限公司后續(xù)如有出售計劃，則出售歸屬于嘉愈醫(yī)療的資金將優(yōu)先用于歸還常

寶股份的醫(yī)院購買款。

二批解除嘉愈醫(yī)療部分限售股份后，嘉愈醫(yī)療根據(jù)相關承諾及監(jiān)管要求，將減持

所得資金按照 8:2 比例全部用于支付質權人股票質押融資款本息和常寶股份的債

權，遵守了相關承諾和協(xié)議的要求。

  綜上所述，上述股東對上市公司的欠款為公司出售醫(yī)院資產過程形成。根據(jù)

目前已有的保障措施，經綜合評估，在相關各方切實履行約定及執(zhí)行擔保措施的

前提下，公司對中民嘉業(yè)、嘉愈醫(yī)療的債權有基本保障。為了繼續(xù)推進相關風險

化解，根據(jù)相關方已簽署的協(xié)議和承諾函，公司將繼續(xù)采用分批分步的方式解除

嘉愈醫(yī)療所持限售股的限售，嚴格控制解禁風險，最大程度避免損害上市公司利

益。上市公司也將繼續(xù)視嘉愈醫(yī)療解除限售后的履約情況，決定后續(xù)限售股解禁

的相關事宜。

    除上述情形外，不存在本次申請解除限售股份的股東對上市公司非經營性資

金占用的情形。

    四、本次限售股份上市流通安排

                                                                       本次解除

                                                                       限售股份

序               發(fā)行股數(shù)          業(yè)績補償已         目前剩余的         本次申請解

     發(fā)行對象                                                              占公司總

號              （限售股）          經注銷股份          限售股份         除限售股份

                                                                       股本的比

                                                                         例

    上海嘉愈醫(yī)療

    公司

    五、本次申請解除限售對公司股本結構的影響

    本次限售股份上市流通對公司股本結構的影響如下：

                本次解除限售前                                     本次解除限售后

    項目                                     本次變動

             數(shù)量（股）           比例                          數(shù)量（股）         比例

一、有限售條件

  的股份

二、無限售條件

  的股份

    合計       890,046,228      100%          /            890,046,228    100%

    六、獨立財務顧問核查意見

    本獨立財務顧問認為：本次限售股上市流通符合《公司法》、《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股解除限售的數(shù)量和上市

流通的時間符合相關法律法規(guī)及限售承諾；上市公司對本次限售股上市流通事項

的信息披露真實、準確、完整；中信證券對本次常寶股份發(fā)行股份購買資產限售

股解禁事項無異議。

七、備查文件

特此公告。

                   江蘇常寶鋼管股份有限公司董事會

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