證券代碼：603396      證券簡稱：金辰股份        公告編號：2023-062

              營口金辰機械股份有限公司

       第四屆董事會第三十一次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  營口金辰機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議

于 2023 年 6 月 7 日在營口市西市區(qū)新港大街 95 號公司三樓大會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊

的形式召開，會議通知于 2023 年 6 月 2 日以電子郵件、電話通知等方式發(fā)出。會議應(yīng)

到董事 7 名，實到董事 7 名，會議由董事長李義升先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員

列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《營口金辰機械股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的

議案》

  因公司 2022 年度業(yè)績未達到《營口金辰機械股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制

性股票激勵計劃（草案）》第二個行權(quán)期/第二個解除限售期的公司層面業(yè)績考核要求、

激勵對象林於辰、華錫鋒、李華超、李翔因個人原因離職，根據(jù)《營口金辰機械股份有

限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬注銷已

獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)和回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于注銷部

分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的公告》。

  表決情況：5 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對，關(guān)聯(lián)董事李義升、楊延回避表決。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  （二）會議審議通過了《關(guān)于減少注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

  鑒于公司回購注銷 2021 年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票，經(jīng)董事會審議，同意公

司變更注冊資本及股份總數(shù)，同時對《公司章程》相應(yīng)條款進行修改。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于減少注

冊資本暨修訂<公司章程>的公告》及《公司章程》。

  表決情況：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議通過。

  （三）會議審議通過了《關(guān)于公司向控股子公司提供擔保的議案》

  董事會認為：公司為控股子公司秦皇島金昱智能裝備有限公司（以下簡稱“秦皇島

金昱”）進行擔保是為了滿足其項目建設(shè)的需要，有利于秦皇島金昱經(jīng)營發(fā)展，符合公

司發(fā)展戰(zhàn)略；為其提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)。本次擔保對象為公

司控股子公司，公司持有其 70%的股權(quán)。同意公司為控股子公司秦皇島金昱進行擔保。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向控股

子公司提供擔保的公告》。

  表決情況：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  （四）會議審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2023 年第四次臨時股東大會的議

案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開

  表決情況：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  特此公告。

                            營口金辰機械股份有限公司董事會

                                   二〇二三年六月七日

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