證券代碼：002281      證券簡(jiǎn)稱：光迅科技         公告編號(hào):（2023）041

              武漢光迅科技股份有限公司

【資料圖】

第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì)

第八次會(huì)議于 2023 年 6 月 5 日在公司 432 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次董事會(huì)

會(huì)議通知已于 2023 年 5 月 29 日以電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9

名，實(shí)際表決董事 9 名。公司監(jiān)事會(huì) 3 名監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃宣

澤先生主持。

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予名單和數(shù)量的議案》

予限制性股票14.1萬(wàn)股，待相關(guān)條件滿足后，公司將再次召開董事會(huì)審議上述1名激

勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予事宜。3名激勵(lì)對(duì)象因離職放棄認(rèn)購(gòu)限制性股票，18人因個(gè)

人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)擬授予的全部限制性股票，公司董事會(huì)同意取消授予上述21人

的激勵(lì)對(duì)象資格，其合計(jì)持有的64.95萬(wàn)股限制性股票將取消授予。因此，本次公司

授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由763名變更為741名，授予的限制性股票數(shù)量由2,093.13萬(wàn)股

調(diào)整為2,014.08萬(wàn)股。

   有效表決票 7 票，其中同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。黃宣澤、胡強(qiáng)高為本

議案的關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決。

   公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

   《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予名單和數(shù)量的公告》詳見《證券時(shí)

報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

證券代碼：002281        證券簡(jiǎn)稱：光迅科技            公告編號(hào):（2023）041

二、 審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議

   案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南

第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》

           《武漢光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2023 年 4 月 19 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)擬確定 2023 年 6 月 5 日為授予日，授予 741 名激勵(lì)對(duì)象 2,014.08

萬(wàn)股限制性股票。

   有效表決票 7 票，其中同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。黃宣澤、胡強(qiáng)高為本

議案的關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決。

   公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

   《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》詳見《證

券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

   特此公告

                               武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

                                   二○二三年六月六日

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