證券代碼：002902     證券簡稱：銘普光磁        公告編號：2023-079

              東莞銘普光磁股份有限公司

(相關資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

以電話、微信等方式發(fā)出。本次會議為情況緊急召開的董事會臨時會議，召集人

已在會議上作出相關說明。

決。

席會議。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  審議《關于增加 2023 年度為控股子公司的全資子公司提供擔保額度預計的

議案》；同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲得通過。

  同意公司擬增加 2023 年度對江西宇軒擔保額度預計 1,000 萬元，增加后公

司 2023 年度對江西宇軒總擔保額度預計 6,000 萬元。本次增加擔保額度是為滿

足江西宇軒公司戰(zhàn)略發(fā)展及實際業(yè)務需求，符合公司整體利益。江西宇軒為公司

合并報表范圍內(nèi)的控股子公司的全資子公司，且其余股東均提供擔保，公司為其

提供擔保的財務風險可控，不存在與中國證監(jiān)會相關規(guī)定及《公司章程》相違背

的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。詳細內(nèi)容見同日刊登在公司指

定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于增加 2023 年度為控股子公司

的全資子公司提供擔保額度預計的公告》。

  獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信

息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆

董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。

  此議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、備查文件

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