證券代碼：688636     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智明達(dá)       公告編號(hào)：2023-047

(資料圖片僅供參考)

          成都智明達(dá)電子股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 6 月 1 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市青羊區(qū)敬業(yè)路 108 號(hào) T 區(qū) 1 棟 12

樓會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        7

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         24,982,346

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              49.5852

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由半數(shù)以上董事共同推舉江虎先生擔(dān)任會(huì)

議主持人主持會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  鈴因公務(wù)未出席本次股東大會(huì)；

 管理人員列席了本次會(huì)議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

 案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類(lèi)型                            比例                比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                     （%）               （%）

普通股            24,976,024 99.9747   6,322 0.0253     0 0.0000

 案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類(lèi)型                            比例                比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                     （%）               （%）

普通股            24,976,024 99.9747   6,322 0.0253     0 0.0000

 相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                        同意           反對(duì)               棄權(quán)

      股東類(lèi)型                             比例               比例

                   票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                       （%）              （%）

普通股            24,976,024 99.9747    6,322 0.0253        0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

 議案                    同意           反對(duì)         棄權(quán)

        議案名稱(chēng)

 序號(hào)                票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      年限制性股票

      激勵(lì)計(jì)劃（草

      案）》及其摘要

      的議案

      年限制性股票

      激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

      考核管理辦法》

      的議案

      大會(huì)授權(quán)董事

      會(huì)辦理 2023 年

      限制性股票激

      勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事

      宜的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)；

的股東回避表決。

三、    律師見(jiàn)證情況

 律師：彭麗雅、朱婭玲

  本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員的資格

以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

 特此公告。

                  成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)

 ?   報(bào)備文件

 （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 （二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

 （三）本所要求的其他文件。

查看原文公告

標(biāo)簽：