證券代碼：603360       證券簡稱：百傲化學(xué)       公告編號(hào)：2023-022

(資料圖片)

              大連百傲化學(xué)股份有限公司

           關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以

     下簡稱“致同所”）

  ? 原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以

     下簡稱“大華所”）

  ? 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：鑒于大華所已

連續(xù)多年為大連百傲化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供審計(jì)服務(wù)，為

持續(xù)保證公司審計(jì)工作獨(dú)立性，并結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)審慎研究，擬

聘任致同所為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。公司已就會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更

事宜與大華所進(jìn)行了溝通，大華所對(duì)變更事宜無異議。

  一、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  機(jī)構(gòu)名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2011 年 12 月 22 日

  注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 22 號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

  首席合伙人：李惠琦

  執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號(hào)：北京市財(cái)政局 NO 0014469

  截至 2022 年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人 205 名，注冊(cè)會(huì)

計(jì)師 1,270 名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過 400 人。

  致同所 2022 年度業(yè)務(wù)收入 264,910.14 萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 196,512.44

萬元，證券業(yè)務(wù)收入 57,418.56 萬元。2022 年年報(bào)上市公司審計(jì)客戶 239 家，

主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地

產(chǎn)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，收費(fèi)總額 28,783.88 萬元；2022 年年報(bào)掛牌公

司客戶 151 家，審計(jì)收費(fèi) 3,555.70 萬元；本公司同行業(yè)上市公司/新三板掛牌公

司審計(jì)客戶 34 家。

  致同所已購買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 9 億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

  致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施

刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處

分 1 次。

   （二）項(xiàng)目信息

  項(xiàng)目合伙人：姜韜，2000 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000 年開始從事上市公司審

計(jì)，2013 年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告 5 份。

  簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張一曲，2006 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010 年開始從事上市

公司審計(jì)，2012 年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告 0 份。

  項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：梁衛(wèi)麗，1999 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001 年開始從事

上市公司審計(jì)，2003 年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告 13 份、

復(fù)核新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告 0 份。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受

到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管

理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

  致同所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影

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  本期審計(jì)費(fèi)用合計(jì) 60 萬元（其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用 40 萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用

結(jié)合公司年度審計(jì)范圍、需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收

費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商確定。

  上期審計(jì)費(fèi)用合計(jì) 65 萬元，本期審計(jì)費(fèi)用較上期審計(jì)費(fèi)用減少 5 萬元。

  二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

  （一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

  大華所已連續(xù) 4 年為公司提供審計(jì)服務(wù)。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，

能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)

服務(wù)，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)。上年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保

留意見，內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司不存在已委托大華所開

展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

  （二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

  因大華所已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為持續(xù)保證公司審計(jì)工作獨(dú)立

性，并結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)審慎研究，擬聘任致同所為公司 2023 年

度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。致同所具備會(huì)計(jì)師事務(wù)執(zhí)業(yè)證書以及從事證券、期貨等

相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司審計(jì)工作的

要求。

  （三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

  公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與大華所、致同所進(jìn)行充分溝通，各方對(duì)此

均無異議。大華所、致同所將按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153 號(hào)-前任注

冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任會(huì)計(jì)師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。公司董事會(huì)對(duì)大華

所擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間的辛勤工作和良好服務(wù)表示衷心的感謝。

  三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

  （一）審計(jì)委員會(huì)審核意見

  公司于 2023 年 6 月 1 日召開的董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過

了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過對(duì)致同所獨(dú)立

性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面的充分了解和審查，認(rèn)為其具備為上

市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司年度審計(jì)工作的要求，同意公

司改聘致同所為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交

董事會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜，是綜合考慮審計(jì)工作獨(dú)立性和公司

未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要等實(shí)際情況做出的決定，擬聘任的致同所具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)

和專業(yè)勝任能力，具備足夠的投資者保護(hù)能力和獨(dú)立性，誠信情況良好，能夠滿

足公司 2023 年度審計(jì)的工作要求，為公司提供真實(shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，不會(huì)損

害公司及中小股東的利益。我們同意聘任致同所為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并

將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  致同所具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具備足夠的投資者保護(hù)能力和

獨(dú)立性，誠信狀況良好，能夠滿足公司 2023 年度審計(jì)工作的要求，為公司提供

真實(shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)

所事宜在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)取得我們的事前認(rèn)可，董事會(huì)的審議與表決程序

符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，我們同意聘任致同所為公司

審議。

  （三）董事會(huì)的審議和表決情況

  公司于 2023 年 6 月 1 日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于變更

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》進(jìn)行了審議，表決結(jié)果為同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0

票，同意聘任致同所為公司 2023 年審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

  （四）生效日期

  本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)

審議通過之日起生效。

  特此公告。

                        大連百傲化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

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