漢馬科技集團股份有限公司

證券代碼：600375       證券簡稱：漢馬科技          編號：臨 2023－052

(資料圖)

              漢馬科技集團股份有限公司

   關(guān)于收到上海證券交易所對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案的信息披露問詢函的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  漢馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于 2023 年 5

月 30 日收到上海證券交易所《關(guān)于對漢馬科技集團股份有限公司發(fā)行股份購買

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案的信息披露問詢函》(上證公函【2023】0628

號)（以下簡稱“《問詢函》”）?，F(xiàn)將《問詢函》全文公告如下：

“漢馬科技集團股份有限公司：

  經(jīng)審閱你公司披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（以

下簡稱預案），標的資產(chǎn)為 2021 年成立，2021-2022 年均為虧損且凈資產(chǎn)為負，

但截至 2023 年 4 月末凈資產(chǎn)迅速增長至 10.57 億元，各項財務(wù)數(shù)據(jù)變動較大，

突擊資產(chǎn)注入情況明顯。你公司應(yīng)該當對照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

第十一條等相關(guān)規(guī)定，對以下問題進行充分論證。

重組。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示標的資產(chǎn)股東權(quán)益截至 2023 年 4 月 30 日為 10.57 億元，2022

年底僅-1213.15 萬元。同時，標的資產(chǎn) 2023 年 1-4 月營業(yè)收入為-732.36 萬元，

凈利潤 79.70 萬元。標的資產(chǎn)各項財務(wù)指標報告期內(nèi)變動較大。

  請公司：

     （1）補充披露標的資產(chǎn)主要資產(chǎn)、負債的具體構(gòu)成、主要經(jīng)營資產(chǎn)

類型，明確前述重組的具體時間、具體方式及相關(guān)重組對標的資產(chǎn)財務(wù)數(shù)據(jù)的影

響；（2）補充披露標的資產(chǎn) 2023 年 1-4 月營業(yè)收入為負的具體原因及合理性；

（3）結(jié)合標的資產(chǎn)獲取訂單方式、在手訂單情況等，說明標的資產(chǎn)是否具備可

持續(xù)盈利能力，業(yè)務(wù)開展是否穩(wěn)定；

               （4）補充披露報告期內(nèi)標的資產(chǎn)前五大客戶

名稱、銷售額及占比、銷售模式、關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在對重大客戶的依賴；（5）

  漢馬科技集團股份有限公司

說明標的資產(chǎn)是否涉及貿(mào)易業(yè)務(wù)，若涉及，披露近三年貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模以及貿(mào)易業(yè)

務(wù)對標的資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績的影響情況。

受吉利商用車集團控制，本次交易為關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)公開信息，公司控股股東及

相關(guān)方主營業(yè)務(wù)包含整車制造，可能存在與上市公司、標的資產(chǎn)相同或相似業(yè)務(wù)。

  請公司：

     （1）補充披露標的資產(chǎn)報告期關(guān)聯(lián)方資金往來的具體情況，包含往

來形成原因、背景、是否構(gòu)成資金占用，如是，披露清理進展；

                           （2）補充披露控

股股東及相關(guān)方旗下類似資產(chǎn)情況，說明本次交易前后的同業(yè)競爭情況，如有，

請說明公司和控股股東及相關(guān)方已采取、擬采取的具體解決措施及期限。

型客車整車及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，燃料形式包含純電動和氫

燃料。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，2023 年 4 月中大型新能源客車銷量

環(huán)比下滑 34.37%，同比下滑 37.8%，且市場集中度有所上升。

  請公司結(jié)合市場最新數(shù)據(jù)，量化分析標的資產(chǎn)所處細分行業(yè)的競爭格局、同

行業(yè)競爭對手情況、標的資產(chǎn)市場地位、競爭優(yōu)劣勢、標的現(xiàn)有技術(shù)儲備、人員

配置等，詳細說明標的資產(chǎn)核心競爭力，說明本次交易是否有助于增強上市公司

持續(xù)經(jīng)營能力。

  請公司收到本問詢函后立即披露，并在 10 個交易日內(nèi)，針對上述問題書面

回復我部，并對預案作相應(yīng)修改。

              ”

  公司將按照上海證券交易所的要求，積極組織相關(guān)各方做好《問詢函》回復

工作并及時履行信息披露義務(wù)。本公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》和

《上海證券報》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司提醒廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                         漢馬科技集團股份有限公司董事會

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