浙江震元第十屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議公告

證券代碼：000705    證券簡稱：浙江震元         公告編號：2023-023

         浙江震元股份有限公司第十屆董事會

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   浙江震元股份有限公司第十屆董事會 2023 年第二次臨時會議于

會議應出具表決意見董事 9 人，在規(guī)定時間內收到審議意見函 9 份。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的有關規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

證券出借業(yè)務的議案》, 具體內容詳見同日刊登的 2023-024 公告。

   三、備查文件

決議；

二次臨時會議相關事項的獨立意見。

                       浙江震元股份有限公司董事會

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