證券代碼：002802            證券簡稱：洪匯新材       公告編號：2023-019

(資料圖)

              無錫洪匯新材料科技股份有限公司

        關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

  本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

   無錫洪匯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十一次會議決定于 2023 年 4 月 28 日召開 2022 年度股東大會，《關于召開 2022

年度股東大會的通知》

         （公告編號：2023-016）登載于 2023 年 4 月 8 日的《證券

時報》、

   《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。現將本次股東

大會的有關事項再次提示如下：

    一、召開會議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現場會議時間：2023 年 4 月 28 日（星期五）14:30，會期半天。

   （2）網絡投票時間：2023 年 4 月 28 日。

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月 28

日 9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4

月 28 日 9:15 至 15:00 的任意時間。

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交

易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式

的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或

互聯網投票系統行使表決權。

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可

以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件），該股東代理

人不必是公司的股東；

料產業(yè)園）

   二、會議審議事項

                                        備注

 提案編碼             提案名稱             該列打勾的欄目可以

                                        投票

                   非累積投票提案

          《關于向銀行及非銀行類金融機構申請融

                資及授信總額度的議案》

          《關于使用部分自有閑置資金購買理財產

                品或結構性存款的議案》

   上述議案 8 經第四屆董事會第二十一次會議審議，議案 9 經第四屆監(jiān)事會第

十五次會議審議；議案 3 經第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，其余相應議案

分別經第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。內

容 詳 見 2023 年 4 月 8 日 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。

   議案 1 至議案 12 以普通決議審議，需經出席 2022 年度股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。

董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東的表決單獨計票并披露。

   三、會議的登記事項

   公司證券投資部。信函上請注明"股東大會"字樣，通訊地址：江蘇省無錫市

錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新材料產業(yè)園；會務聯系人：李專元、周雯；郵編：214196；電話：

     (1) 自然人股東憑本人身份證和證券賬戶卡進行登記手續(xù)；

     (2) 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、法定代表人身份

證明或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

     (3) 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股

憑證等辦理登記手續(xù)；

     (4) 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函或傳真以收到時間

為準，但不得遲于 2023 年 4 月 25 日 16:00 送達），不接受電話登記。

     四、參加網絡投票的具體流程

     本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件

一。

     五、備查文件

     特此公告。

                           無錫洪匯新材料科技股份有限公司

                                  董   事   會

                              二〇二三年四月二十六日

附件一：

                  無錫洪匯新材料科技股份有限公司

                    股東大會網絡投票的具體流程

    一、通過深交所交易系統投票的程序

或“棄權”。

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00-15:00。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 4 月 28 日（現場股東大會結束當日）下

午 15:00。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

               無錫洪匯新材料科技股份有限公司

                   股東大會授權委托書

致：無錫洪匯新材料科技股份有限公司

    茲全權委托         先生（女士）代表本單位（本人）出席 2023 年 4 月

東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指出，代理人有權按自己的意

愿表決。

                                備注     同意   反對   棄權

提案編                            該列打勾

              提案名稱

碼                              的欄目可

                                以投票

                有提案

                      非累積投票提案

        申請融資及授信總額度的議案》

        《關于使用部分自有閑置資金購買

        理財產品或結構性存款的議案》

注：請在相應議案后的表決意見欄目下“同意”或“反對”或“棄權”空格內打

“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫

其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

委托人簽名或蓋章：                身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

委托人持股數：                  證券賬戶號：

委托有效期從      年    月    日至   年   月   日

受托人簽名：                   身份證號碼：

受托日期：     年     月    日

說明：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

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