證券代碼：688779      證券簡稱：長遠(yuǎn)鋰科              公告編號(hào)：2023-025

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：118022      轉(zhuǎn)債簡稱：鋰科轉(zhuǎn)債

              湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月16日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 16 日    14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：長沙市高新開發(fā)區(qū)谷苑路 820 號(hào)公司四樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 16 日

               至 2023 年 5 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) —— 規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號(hào)               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

  本次提交股東大會(huì)的議案已由公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》

                               《中國證券報(bào)》

                                     《證券時(shí)報(bào)》

                                          《證券

日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在 2022 年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交

易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      A股      688779   長遠(yuǎn)鋰科   2023/5/10

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出

席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印

件、授權(quán)委托書原件（詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信、電子郵件或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、

郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2、3 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注

明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

董事會(huì)辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其

他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托

書同時(shí)交到公司董事會(huì)辦公室。

六、   其他事項(xiàng)

次股東大會(huì)往返交通、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理；

  聯(lián)系地址：長沙市高新開發(fā)區(qū)谷苑路 820 號(hào)

  聯(lián)系人：曾科

  聯(lián)系電話：0731-88998117

  傳真：0731-88998122

  電子郵箱：cylico@minmetals.com

  郵政編碼：410205

 特此公告。

                              湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

    附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

    湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司：

      茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召

    開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱             同意     反對(duì)    棄權(quán)

    委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

    委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：       年 月 日

    備注：

      委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

    “√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

    意愿進(jìn)行表決。

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