證券代碼:300399 證券簡(jiǎn)稱:天利科技 公告編碼:2023-019號(hào)
(資料圖片)
江西天利科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)江西天利科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次
會(huì)議決議,公司擬召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年4月7日(星期五)下午14:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年4月7日9:15-9:25、
通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年4月7日9:15
至15:00期間的任意時(shí)間。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托
他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投
票中的一種表決方式,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果
為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人;
于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 31 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式
委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,或在網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)參與本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
中的一種表決方式,如果重復(fù)投票,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
樓13樓1305室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
累計(jì)投票提案(采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù))
(二)其他說(shuō)明
議審議通過(guò)。具體內(nèi)容及候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
提案1.00采取累積投票制進(jìn)行表決,應(yīng)選舉6名非獨(dú)立董事,股東所擁有的
選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以6,股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6
名候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
提案2.00采取累積投票制進(jìn)行表決,應(yīng)選舉3名獨(dú)立董事,股東所擁有的選
舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以3,股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3
名候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)
立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議后,股東大會(huì)方
可進(jìn)行表決。
提案3.00采取累積投票制進(jìn)行表決,應(yīng)選舉2名非職工代表監(jiān)事,股東所擁
有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以2,股東可以將所擁有的選舉票
數(shù)在2名候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股
份 的股東以外的其他股東)。
三、會(huì)議登記方法
真方式登記的,須在2023年4月3日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。
現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):江西省上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路580號(hào)青龍湖國(guó)際公館1號(hào)樓
信函登記地點(diǎn):江西省上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路580號(hào)青龍湖國(guó)際公館1號(hào)樓
電話號(hào)碼:0793-8330339
傳真號(hào)碼:0793-8171399
(1)自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶卡;
委托代理他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證原件、股東授權(quán)委托書(shū)原件、
委托人股票賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件。
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議;法
定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及
出席人身份證原件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)
持代理人本人身份證原件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)
委托書(shū)原件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記,不接受電話登記。
上述信函、傳真須在2023年4月3日17:00之前送達(dá)或傳真至公司,并通過(guò)電
話方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。
(4)辦理登記時(shí)以上證明文件原件或復(fù)印件均可,出席會(huì)議簽到時(shí)出席人
必須出示身份證和授權(quán)委托書(shū)原件,于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人:顧蘭芳
電 話:0793-8330339
傳 真:0793-8171399
電子郵箱:IRM@ihandy.cn
六、備查文件
特此公告
附件:
江西天利科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月二十日
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有
選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選
舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投0票。
表1 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X2票 X2票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
(1)選舉非獨(dú)立董事(如提案1,有6位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人,也可以在6位董事候選人中任意
分配,但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
(2)選舉獨(dú)立董事(如提案2,有3位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人,也可以在3位獨(dú)立董事候選
人中任意分配,但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
(3)選舉非職工代表監(jiān)事(如提案3,有2位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人,也可以在2位非職工
代表監(jiān)事候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票
表決,再對(duì)分議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書(shū)
江西天利科技股份有限公司:
茲委托__________先生(女士)代表本人(本公司)出席于2023年4月7日召
開(kāi)的江西天利科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)
議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán),并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文
件。
授權(quán)表決意見(jiàn)如下:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 選舉票數(shù)
可以投票
累計(jì)投票提案(采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù))
委托人對(duì)所審議的提案如無(wú)具體指示,受托人有權(quán)按照自己的意志表決,相
應(yīng)的責(zé)任由委托人本人承擔(dān)。
委托人(個(gè)人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章):
身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
委托人持股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
受托人(簽字):
受托人身份證號(hào)碼:
年 月 日
附注:
附件3:
江西天利科技股份有限公司
自然人股東姓名: 身份證號(hào)碼:
法人股東名稱: 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
股東賬號(hào): 持股數(shù)量:
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址:
是否本人參會(huì): 代理人姓名:
代理人身份證號(hào)碼:
代理人聯(lián)系方式:
股 東 簽 字 (非 自 然 人 股 東 蓋 章 ) :
年 月 日
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2023-03-20 09:33
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2023-03-19 15:36
原標(biāo)題:春生夏長(zhǎng)秋收冬藏作者:郅敏【藝術(shù)手札】?《二十四節(jié)氣》系列作品是我從2015年開(kāi)始的創(chuàng)作,至今已持續(xù)八年,完成了15件作品,還有9件
2023-03-19 14:44
原標(biāo)題:從碑刻看金元鼎革之際華北社會(huì)的巨變雅玲95版《神雕俠侶》曾是多少人的青春回憶,劇中李莫愁吟唱的“問(wèn)世間,情為何物,直教生死相許
2023-03-19 14:42
原標(biāo)題:節(jié)令之美·春分丨21日5時(shí)24分春分:燕子來(lái)時(shí)春正好新華社天津3月19日電(記者周潤(rùn)?。?ldquo;小燕子穿花衣,年年春天來(lái)這里,我問(wèn)燕子你為
2023-03-19 14:33
原標(biāo)題:鐫刻二十四節(jié)氣里的江南意境“無(wú)畫(huà)不年”,是蘇州人的一句老話,姑蘇城的歲月,都凝結(jié)在了桃花塢木版年畫(huà)里。3月17日,“鐫錄清嘉——
2023-03-19 11:55
原標(biāo)題:從《桃花源記》到《桃源仙境圖》作者:姜金軍“桃之夭夭,灼灼其華”,這是《詩(shī)經(jīng)》中對(duì)美好事物的期許,桃花盛開(kāi)的地方總是充滿著浪
2023-03-19 11:53
原標(biāo)題:借“武林風(fēng)中荷對(duì)抗賽”契機(jī)中荷文化交流活動(dòng)在唐山舉行中新網(wǎng)唐山3月18日電(白云水?孟潮)“這里的骨質(zhì)瓷、皮影太迷人了,我要把這些
2023-03-19 11:52
原標(biāo)題:導(dǎo)演劉家成:堅(jiān)持“真實(shí)至上”以影視照見(jiàn)溫暖現(xiàn)實(shí)光明日?qǐng)?bào)記者吳瀟怡牛夢(mèng)笛【新聞人物】導(dǎo)演劉家成執(zhí)導(dǎo)的電視劇《春日暖陽(yáng)》正在北京
2023-03-19 10:38
原標(biāo)題:首屆中華戲曲邀請(qǐng)展啟幕京劇《龍鳳呈祥》率先亮相中新網(wǎng)天津3月18日電(王在御)國(guó)粹芳華經(jīng)典呈現(xiàn)——首屆中華戲曲精品邀請(qǐng)展于3月17日
2023-03-19 10:43
原標(biāo)題:唐朝的時(shí)尚風(fēng)尚標(biāo)和盛世審美意象馮立君大唐寶歷元年(825年),身在江南的白居易寫(xiě)下了《霓裳羽衣歌》,再現(xiàn)了長(zhǎng)安宮廷的樂(lè)舞場(chǎng)景和他
2023-03-19 10:55
原標(biāo)題:畫(huà)壁上的千年尋蹤【學(xué)人談】敦煌莫高窟開(kāi)鑿距今已過(guò)去1650余年,在鳴沙山東麓的斷層崖壁上,保存有從公元4世紀(jì)十六國(guó)時(shí)期到14世紀(jì)的元
2023-03-19 10:56