證券代碼：300399            證券簡(jiǎn)稱：天利科技   公告編碼：2023-019號(hào)

(資料圖片)

                  江西天利科技股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)江西天利科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次

會(huì)議決議，公司擬召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年4月7日（星期五）下午14:30。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

  通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月7日9:15-9:25、

  通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月7日9:15

至15:00期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果

為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 31 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)參與本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

樓13樓1305室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）提案編碼表

                                      備注

 提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄目可

                                     以投票

         累計(jì)投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

  （二）其他說(shuō)明

議審議通過(guò)。具體內(nèi)容及候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  提案1.00采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選舉6名非獨(dú)立董事，股東所擁有的

選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以6，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6

名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  提案2.00采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選舉3名獨(dú)立董事，股東所擁有的選

舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3

名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)

立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方

可進(jìn)行表決。

  提案3.00采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選舉2名非職工代表監(jiān)事，股東所擁

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股

份 的股東以外的其他股東）。

  三、會(huì)議登記方法

真方式登記的，須在2023年4月3日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

  現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：江西省上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路580號(hào)青龍湖國(guó)際公館1號(hào)樓

  信函登記地點(diǎn)：江西省上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路580號(hào)青龍湖國(guó)際公館1號(hào)樓

  電話號(hào)碼：0793-8330339

  傳真號(hào)碼：0793-8171399

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶卡；

委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、股東授權(quán)委托書(shū)原件、

委托人股票賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議；法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及

出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)

持代理人本人身份證原件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)

委托書(shū)原件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。

  上述信函、傳真須在2023年4月3日17：00之前送達(dá)或傳真至公司，并通過(guò)電

話方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

  （4）辦理登記時(shí)以上證明文件原件或復(fù)印件均可，出席會(huì)議簽到時(shí)出席人

必須出示身份證和授權(quán)委托書(shū)原件，于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：顧蘭芳

  電   話：0793-8330339

  傳   真：0793-8171399

  電子郵箱：IRM@ihandy.cn

  六、備查文件

  特此公告

  附件：

                           江西天利科技股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年三月二十日

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有

選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選

舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

         表1 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)               填報(bào)

         對(duì)候選人A投X1票         X1票

         對(duì)候選人B投X2票         X2票

         …                 …

         合   計(jì)           不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉非獨(dú)立董事（如提案1，有6位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意

分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  （2）選舉獨(dú)立董事（如提案2，有3位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選

人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  （3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3，有2位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

     股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工

  代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

 相同意見(jiàn)。

     在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

 如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

 表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

 表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 意時(shí)間。

 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

 交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

 網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件2：

                     授權(quán)委托書(shū)

 江西天利科技股份有限公司：

       茲委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席于2023年4月7日召

 開(kāi)的江西天利科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)

 議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文

 件。

       授權(quán)表決意見(jiàn)如下：

                                  備注

提案編碼              提案名稱          該列打勾的欄目     選舉票數(shù)

                                 可以投票

           累計(jì)投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

       委托人對(duì)所審議的提案如無(wú)具體指示，受托人有權(quán)按照自己的意志表決，相

 應(yīng)的責(zé)任由委托人本人承擔(dān)。

       委托人（個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

       身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

       委托人持股數(shù)：

       委托人股東賬號(hào)：

 受托人（簽字）：

 受托人身份證號(hào)碼：

                         年   月   日

附注：

附件3：

              江西天利科技股份有限公司

自然人股東姓名：                   身份證號(hào)碼：

法人股東名稱：                    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

股東賬號(hào)：                      持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                      電子郵箱：

聯(lián)系地址：

是否本人參會(huì)：                    代理人姓名：

代理人身份證號(hào)碼：

代理人聯(lián)系方式：

股 東 簽 字 (非 自 然 人 股 東 蓋 章 ) ：

                                    年   月   日

注：

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