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天天最資訊丨華爾泰: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

時間:2023-03-19 15:58:56    來源:證券之星    

  證券代碼:001217              證券簡稱:華爾泰          公告編號:2023-012

                 安徽華爾泰化工股份有限公司


(資料圖)

            關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    經(jīng)安徽華爾泰化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十一

次會議審議通過,公司將于 2023 年 4 月 11 日(星期二)召開 2022 年年度股東

大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

    一、召開會議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

    現(xiàn)場會議召開時間:2023 年 4 月 11 日(星期二 )14:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時間:

    (1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023 年 4

月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    (2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023 年 4 月

召開。

  (1)現(xiàn)場投票:包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書(詳見附件二)授權(quán)

他人出席。

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股權(quán)登記日登記

在冊的公司股東可以在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

  (3)公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決,如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

  于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 6 日(星期四)下午收市時在中國結(jié)算深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

  (3)公司聘請的見證律師;

  (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

會議室。

  二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄 目

                                       可以投票

                    非累積投票提案

         《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算及 2023 年度財務(wù)預(yù)算

         報告>的議案》

         《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬

         (津貼)方案的議案》

         《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議

         案》

                                        √作為投票對象

                                        的子議案數(shù):

                                             (6)

會第八次會議審議通過,有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 20 日在《證券時

報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《》及巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的《關(guān)于第五屆董事會第十一次會議決議公

告》(公告編號:2023-001)《關(guān)于第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》(公告

編號:2023-002)及相關(guān)公告。

股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其他議案屬于股東大會普通

決議議案,由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以

上表決通過。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市

公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定,公司將對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結(jié)果

將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。

  三、會議登記等事項

  (1)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);委

托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(詳見附件二)、委托人股東賬戶

卡及身份證在通知中確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。

  (2)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù);委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章

的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(詳見附件二)及委托人股東賬戶卡在通知確定

的登記時間辦理參會登記手續(xù)。

  (3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或郵件方式登記(登記時

間以收到傳真或信函時間為準(zhǔn) ,需在 2023 年 4 月 7 日 17:00 前送達或發(fā)送電

子郵件至 huatai0008@163.com,并來電確認)。本次會議不接受電話登記。參加

本次會議的股東,請在規(guī)定的登記時間進行登記。

  登記地點:安徽華爾泰化工股份有限公司證券部

  聯(lián)系人:證券部

  聯(lián)系電話:0566-7021108

  聯(lián)系傳真:0566-5299005

  聯(lián)系郵箱:huatai0008@163.com(郵件主題請注明:股東大會登記)

  郵編:247260

遇突發(fā)重大事件的影響,本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作的內(nèi)容和

格式詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                          安徽華爾泰化工股份有限公司董事會

附件一:

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,

再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二:

                          授權(quán)委托書

安徽華爾泰化工股份有限公司:

   茲委托               先生(女士)代表本人(本單位)出席安徽華爾泰化

工股份有限公司 2022 年年度股東大會,并代為行使表決權(quán),并于本次股東大會

按照下列指示就下列議案投票,如沒有做出指示,受托人有權(quán)按自己的意愿進行

表決。

                                       備注

提案

                 提案名稱                該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)

編碼

                                     目可以投票

        總議案:除累積投票提案外的所有

        提案

非累積投票提案

        《 關(guān) 于 <2022 年 度 董 事會 工 作 報

        告>的議案》

        《 關(guān) 于 <2022 年 度 監(jiān) 事會 工 作 報

        告>的議案》

        《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算及 2023

        年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

        《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的

        議案》

        《關(guān)于 2023 年度申請銀行綜合授

        信額度的議案》

        《關(guān)于<2022 年年度報告>及其摘

        要的議案》

        《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事、高

        案》

        《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<

        公司章程>的議案》

                                     √作為投票對象

        《關(guān)于 修訂 公司相 關(guān)內(nèi) 控制 度的

        議案》

                                        (6)

注:

章;委托人為法人的,應(yīng)加蓋法人公章。

   委托人名稱(簽名或蓋章):

   委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼:

   委托人持股數(shù)量:

   委托人持股性質(zhì):

   受托人簽名(或蓋章):

   受托人身份證號碼:

   受托日期:

   委托書有效期限:自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

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