證券代碼：001217              證券簡稱：華爾泰          公告編號：2023-012

                 安徽華爾泰化工股份有限公司

(資料圖)

            關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    經(jīng)安徽華爾泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一

次會議審議通過，公司將于 2023 年 4 月 11 日（星期二）召開 2022 年年度股東

大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

    現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 11 日（星期二 ）14:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 4

月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 4 月

召開。

  （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書（詳見附件二）授權(quán)

他人出席。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記

在冊的公司股東可以在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

  （3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 6 日（星期四）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

會議室。

  二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄 目

                                       可以投票

                    非累積投票提案

         《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算及 2023 年度財務(wù)預(yù)算

         報告>的議案》

         《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬

         （津貼）方案的議案》

         《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議

         案》

                                        √作為投票對象

                                        的子議案數(shù)：

                                             （6）

會第八次會議審議通過，有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 20 日在《證券時

報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于第五屆董事會第十一次會議決議公

告》（公告編號：2023-001）《關(guān)于第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》（公告

編號：2023-002）及相關(guān)公告。

股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其他議案屬于股東大會普通

決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以

上表決通過。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市

公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果

將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；委

托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶

卡及身份證在通知中確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章

的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定

的登記時間辦理參會登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或郵件方式登記（登記時

間以收到傳真或信函時間為準(zhǔn) ，需在 2023 年 4 月 7 日 17:00 前送達或發(fā)送電

子郵件至 huatai0008@163.com，并來電確認）。本次會議不接受電話登記。參加

本次會議的股東，請在規(guī)定的登記時間進行登記。

  登記地點：安徽華爾泰化工股份有限公司證券部

  聯(lián)系人：證券部

  聯(lián)系電話：0566-7021108

  聯(lián)系傳真：0566-5299005

  聯(lián)系郵箱：huatai0008@163.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

  郵編：247260

遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作的內(nèi)容和

格式詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                          安徽華爾泰化工股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                          授權(quán)委托書

安徽華爾泰化工股份有限公司：

   茲委托               先生（女士）代表本人（本單位）出席安徽華爾泰化

工股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，并于本次股東大會

按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿進行

表決。

                                       備注

提案

                 提案名稱                該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)

編碼

                                     目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有

        提案

非累積投票提案

        《 關(guān) 于 <2022 年 度 董 事會 工 作 報

        告>的議案》

        《 關(guān) 于 <2022 年 度 監(jiān) 事會 工 作 報

        告>的議案》

        《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算及 2023

        年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

        《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的

        議案》

        《關(guān)于 2023 年度申請銀行綜合授

        信額度的議案》

        《關(guān)于<2022 年年度報告>及其摘

        要的議案》

        《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事、高

        案》

        《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<

        公司章程>的議案》

                                     √作為投票對象

        《關(guān)于 修訂 公司相 關(guān)內(nèi) 控制 度的

        議案》

                                        （6）

注：

章；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章。

   委托人名稱（簽名或蓋章）：

   委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

   委托人持股數(shù)量：

   委托人持股性質(zhì)：

   受托人簽名（或蓋章）：

   受托人身份證號碼：

   受托日期：

   委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

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