證券代碼：000969     證券簡稱：安泰科技          公告編號：2023-006

              安泰科技股份有限公司

          獨立董事關于公開征集表決權的公告

(相關資料圖)

  獨立董事楊松令保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務人提供的信息一致。

   特別聲明

立董事委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 3 月 14 日召開的 2023 年第一次臨

時股東大會審議的全部提案向公司全體股東征集表決權；

條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理

暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告所述內(nèi)容不負有任何責任，任

何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

   一、征集人的基本情況

   楊松令先生：1965 年生人，會計學教授，博士生導師，西澳大利亞大學（UWA）

會計與財務系訪問學者，安泰科技第七屆董事會獨立董事。現(xiàn)任安泰科技第八屆

董事會獨立董事，北京工業(yè)大學經(jīng)濟與管理學院教授，兼任航天工業(yè)發(fā)展股份有

限公司獨立董事、中國會計學會理事，美國會計學會（AAA）會員。

司其他獨立董事同意。本次征集表決權為依法公開征集，征集人不存在《公開征

集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決

權的情形，并承諾自征集日至行權日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保

證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、

準確性和完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集表決權事項從事內(nèi)幕交易、

操縱市場等證券欺詐行為。

人及其關聯(lián)人之間不存在關聯(lián)關系，與征集表決權涉及的提案之間不存在利害關

系。

     二、征集表決權的具體事項

東公開征集表決權：

   提案 1.00《關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>

及其摘要的議案》；

   提案 2.00《關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃管理辦法>的

議案》；

   提案 3.00《關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法>的議案》；

   提案 4.00《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

   征集人將按被征集人或其代理人意見代為表決。本次股東大會的內(nèi)容詳見公

司于 2023 年 2 月 27 日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。

   征集人楊松令作為公司獨立董事，已出席公司于 2022 年 12 月 30 日、2023

年 2 月 26 日召開的第八屆董事會第十一次臨時會議、第八屆董事會第十二次臨

時會議，對《關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>

及其摘要的議案》

       《關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃管理辦法>

的議案》

   《關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》均投同

意票，并對相關議案發(fā)表獨立意見。

    （1）征集期限：自 2023 年 3 月 8 日起至 2023 年 3 月 10 日止(每日上午

    （2）征集表決權的確權日：2023 年 3 月 7 日

    （3）征集方式：在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）以發(fā)布公告的形式向公司全體股東公開征集表決權。

    （4）征集程序和步驟

    第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應按本公告附件規(guī)定的格式

和內(nèi)容逐項填寫“獨立董事公開征集表決權授權委托書”（以下簡稱“授權委托

書”）。

    第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

    ①委托表決的股東為法人股東的，應提交法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡，相關文件應由法定代表人逐頁簽

字并加蓋股東單位公章；

    ②委托表決的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書原

件、股票賬戶卡；

    ③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經(jīng)公證機關公證，

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽

署的授權委托書不需要公證。

    第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關文件之后，應在本公

告規(guī)定的征集時間內(nèi)將授權委托書及相關文件采取專人送達/掛號信函/特快專遞

方式送達本公告指定的地址；采取掛號信函/特快專遞方式送達的，以公司董事

會辦公室收到時間為準。委托表決的股東送達授權委托書及相關文件的指定地址

和收件人如下：

    地址：北京市海淀區(qū)學院南路 76 號

    收件人：趙晨、李媛

    電話：010-62188403

    郵政編碼：100081

    請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系

人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”。

  第四步：公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前

述所列示的文件進行形式審核，經(jīng)審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征

集人。經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

  ①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項填寫并簽署授權委托書，且授權內(nèi)

容明確，提交的相關文件完整、有效；

  ②已按本公告確定的征集時間內(nèi)提交授權委托書及相關文件；

  ③已將授權委托書及相關文件送達本公告指定的地址；

  ④提交的授權委托書及相關文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。

  （5）股東將其對征集事項的表決權重復授權征集人，但授權內(nèi)容不相同的，

以股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的

授權委托書為有效。

  （6）經(jīng)確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對征

集人的授權委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對

征集人的授權委托，但出席股東大會并在受托人代為行使表決權之前自主行使表

決權的，視為已撤銷對征集人的授權委托。

  截至 2023 年 3 月 7 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東。

  特此公告。

                                 征集人：楊松令

  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

       附件

                       安泰科技股份有限公司

                  獨立董事公開征集表決權委托書

         本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀征集人為

       本次征集表決權制作并公告的《安泰科技股份有限公司獨立董事關于公開征集表

       決權的公告》《安泰科技股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的

       通知》及其他相關文件，已充分了解本次征集表決權的有關事項。

         本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托安泰科技股份有限公司獨立董事

       楊松令出席安泰科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按本授權委

       托書的指示代為行使表決權。本人/本公司對本次征集表決權事項的投票意見如

       下：

       注：1.本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制，經(jīng)委托人簽章后均為有效。

       委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應蓋法人公章。

議案                                  備注        表決意見

                 議案名稱          該列打勾的欄

編碼                                       同意   反對     棄權

                                目可以投票

                                    √

        激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

                                    √

        激勵計劃管理辦法>的議案》

                                    √

        激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                                    √

        激勵相關事宜的議案》

       會結(jié)束止。

       案不選、選擇二項或以上者，其表決結(jié)果均視為無效。

         委托人姓名（名稱）：

         委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

  委托人持股性質(zhì)、數(shù)量和比例（以本次股東大會的股權登記日即 2023 年 3

月 7 日持有的公司股票數(shù)量為準）：

  委托人股東賬戶：

  委托人聯(lián)系方式：

  委托人簽名（蓋章）：

  受托人簽字：

  受托人身份證號碼：

  簽署日期：

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標簽： 安泰科技 公開征集 獨立董事