勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

          獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議

               相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

   根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等

法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定，我們作

為勁仔食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，就公

司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

   一、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)

   鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有 1 名激勵(lì)對(duì)象已不在公司

任職。根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司對(duì)該激勵(lì)對(duì)

象持有的、已獲授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。我們認(rèn)為

公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，審批決策程序合法、合規(guī)，未損害公司及全體股

東的權(quán)益尤其是中小股東利益的情況，亦不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重

大影響。因此，我們一致同意對(duì)上述限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，并將該事項(xiàng)提交公司

股東大會(huì)予以審議。

   二、關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)

格的獨(dú)立意見(jiàn)

   公司董事會(huì)本次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整系公司

已實(shí)施完畢 2021 年年度權(quán)益分派，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)

以及本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2020 年年度股東大會(huì)

對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，

無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)。因此，我們一致同意公司對(duì)本激

勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，將回購(gòu)價(jià)格由 7.16 元/股調(diào)整

為 7.01 元/股。

  三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用

效率，獲得一定的收益，且履行了相應(yīng)的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同

意公司（含子公司）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  四、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

獨(dú)立意見(jiàn)

  公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì) 7,240.20 萬(wàn)元，有利于提高公司

資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，沒(méi)有與募集資金投

資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序合法合規(guī)。因此，我們一致同意公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

  五、關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的獨(dú)立意見(jiàn)

證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)

——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議的

召集、出席人數(shù)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

有利于提振投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值認(rèn)可，推進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次回購(gòu)

股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，有利于公司建立和完善激勵(lì)與約束機(jī)

制，提高員工積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性及凝聚力，打造企業(yè)和員工命運(yùn)共同體，助力

公司更好更快發(fā)展。

人民幣 8,000 萬(wàn)元（含），資金來(lái)源為自有資金，本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和

未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購(gòu)后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響

公司的上市地位，具有回購(gòu)的可行性。

不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法、合規(guī)，回購(gòu)方案具有合理性和可行性，

符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》。

                （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽名：

 劉納新        陳慧敏        陳嘉瑤

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事