證券代碼：000695         證券簡稱：濱海能源            公告編號：2023-010

               天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   天津濱海能源發(fā)展股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已于 2023 年 2 月

一次臨時股東大會的通知》，為確保公司股東充分了解本次股東大會有關(guān)信息，公司董

事會再次將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

  （一）會議名稱：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會

  （二）股東大會的召集人：天津濱海能源發(fā)展股份有限公司董事會。公司第十屆董

事會第二十三次會議審議通過了《召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  （三）會議召開的合法性、合規(guī)性說明：

  本次公司 2023 年第一次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （四）會議召開時間：

  （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 3 月 2 日上

午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

  （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 3 月

  （五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)

向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

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      同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、上述網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決

的以第一次投票結(jié)果為準。

      （六）會議股權(quán)登記日：2023年2月23日

      （七）出席對象

司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）。

      （八）會議地點：北京市豐臺區(qū)四合莊路 6 號院（旭陽科技大廈）東 1 號樓 8 層?xùn)|

側(cè)第二會議室。

      二、會議審議事項

                                             備注

提案編碼                提案名稱                  該列打勾的欄目

                                            可以投票

非累積投票

提案

                聯(lián)交易的議案

                                            《中國證券報》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十三次會議的相

關(guān)披露文件。

      本次股東大會的議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除公司董

事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

      三、股東大會會議登記事項

      （1）法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書或法人代

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表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡，授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委

托書、委托人股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》

（格式詳見附件1），以便登記確認。以上信函和傳真請在2023年2月27日下午17時前送

達公司證券部。

  聯(lián)系電話：010-63722821，聯(lián)系傳真：010-63722131

  電子郵箱：bhny_2018@126.com，聯(lián)系人：侯旭志、劉 暢

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進行具體說明（詳見

附件2）。

   五、備查文件

（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十屆董事會第二十三次會議的相關(guān)披露文件。

  特此公告

                             天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

                                      董 事 會

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附件 1：

                   股東參會登記表

   姓名：               身份證號碼：

   股東賬號：             持股數(shù)：

   聯(lián)系電話：             電子郵箱：

   聯(lián)系地址：             郵編：

                    授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我本人（單位）出席天津濱海能源發(fā)展股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權(quán)。

   委托人姓名或名稱（蓋章）：               身份證號碼：

   委托人持股數(shù)：                     委托人股東賬戶：

   受托人姓名：                      身份證號碼：

   委托日期：

              授權(quán)人對審議事項的投票表決指示情況

提案編         提案名稱                  該列打勾    同   反   棄

 碼                                的欄目可    意   對   權(quán)

                                   以投票

                   非累積投票提案

        關(guān)聯(lián)交易的議案

備注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表決；

欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

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附件 2：

                      網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

     一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票代碼：360695；        投票簡稱：濱能投票

   （二）填報表決意見或選舉票數(shù)

見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15：00；

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

   （一）投票時間

   互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 3 月 2 日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午

   （二）股東辦理身份認證的具體流程

   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 濱海能源