證券代碼：000915   證券簡稱：華特達(dá)因    公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

        山東華特達(dá)因健康股份有限公司

  第十屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東華特達(dá)因健康股份有限公司董事會于 2023 年 2 月 10 日以電

子郵件形式發(fā)出召開第十屆董事會 2023 年第一次臨時會議的通知，

并于 2023 年 2 月 14 日以通訊表決方式召開會議。會議應(yīng)到董事 8 名，

實到董事 8 名。會議由公司董事長朱效平主持。會議符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  以 8 票同意 0 票棄權(quán) 0 票反對的表決結(jié)果，審議通過了“關(guān)于北

京光大金控財富醫(yī)療投資中心（有限合伙）減資的議案”

                        ：

  同意北京光大金控財富醫(yī)療投資中心（有限合伙）減少出資額

生物制藥股份有限公司（簡稱達(dá)因藥業(yè)）收回減資款 10,852,197.07

元。減資后，北京光大金控財富醫(yī)療投資中心（有限合伙）出資總額

變更為 13,390 萬元，其中達(dá)因藥業(yè)持有出資 89,147,802.93 元，占

有限合伙出資總額的 66.5779%。

  根據(jù)減資方案，相應(yīng)修改《北京光大金控財富醫(yī)療投資中心（有

限合伙）合伙協(xié)議》等相關(guān)文件，并辦理工商變更和備案事項。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告

          山東華特達(dá)因健康股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 董事會決議