證券代碼：688110     證券簡稱：東芯股份         公告編號(hào)：2023-009

(資料圖片)

              東芯半導(dǎo)體股份有限公司

      關(guān)于作廢 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

              預(yù)留限制性股票的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

  （一）2022 年 1 月 27 日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議

通過了《關(guān)于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于

提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議

案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  同日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司 2022 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)<公司 2022 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相

關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

  公司于 2022 年 1 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

了相關(guān)公告。

  （ 二 ） 2022 年 1 月 28 日 ， 公 司 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露了《東芯半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集

委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-014），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委

托，獨(dú)立董事黃志偉先生作為征集人就 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的本次

激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

  （三）2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 6 日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予

的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)收到個(gè)別員

工對(duì)本次擬首次授予激勵(lì)對(duì)象名單提出問詢，經(jīng)向當(dāng)事人解釋說明，當(dāng)事人未

再提出其他問詢。除此之外，沒有其他員工對(duì)本次擬首次授予激勵(lì)對(duì)象名單提

出 任 何 異 議 。 2022 年 2 月 9 日 ， 公 司 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露了《東芯半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2022 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》（公

告編號(hào)：2022-017）。

   （四）2022 年 2 月 14 日，公司召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通

過了《關(guān)于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提

請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議

案》。并于 2022 年 2 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查

報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-019）。

   （五）2022 年 2 月 14 日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議與第一

屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)

象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)

事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

   二、本次作廢 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的原因、數(shù)量

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）經(jīng)股東大會(huì)審議通過后 12 個(gè)月內(nèi)明確，超

過 12 個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。

   由于公司在上述期間內(nèi)無向潛在激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的計(jì)劃，預(yù)

留權(quán)益失效，因此本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票共計(jì) 42.51 萬股作廢。

   三、本次作廢 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票對(duì)公司的影響

   公司本次作廢 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定

性，也不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的后續(xù)進(jìn)展情況。

 特此公告。

                    東芯半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃