證券代碼：603895   證券簡稱：天永智能     公告編號：2023-007

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        上海天永智能裝備股份有限公司

關(guān)于延長 2022 年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有

   效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日召

開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于延長

的公告》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、關(guān)于延長2022年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對

董事會授權(quán)有效期的情況

  公司于2022年1月18日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第

十七次會議；于2022年2月10日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)

于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會全權(quán)辦理2022年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等非公開發(fā)行股票相

關(guān)議案。根據(jù)2022年第二次臨時股東大決議，公司本次非公開發(fā)行股票事項股東

大會決議的有效期和股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事

宜的有效期為自股東大會審議通過相關(guān)議案之日起12個月。

  鑒于公司本次非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權(quán)董事

會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期即將到期，為保證本次非公開

發(fā)行股票相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進，公

司董事會同意并提請股東大會批準將本次非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效

期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自原

有效期屆滿之日起延長12個月。除延長前述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的有

關(guān)方案、股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的其他內(nèi)容

保持不變。

  該事項尚需提交公司股東大會審議。

  二、獨立董事意見

  公司獨立董事發(fā)表獨立意見：公司延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期

及股東大會對董事會授權(quán)有效期的事項符合《公司法》

                       《證券法》

                           《上市公司證券

發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于公司繼續(xù)順利推進非公

開發(fā)行股票相關(guān)工作，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情

形。因此，我們同意公司延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對

董事會授權(quán)有效期的事項，并提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                     上海天永智能裝備股份有限公司

                              董 事 會

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標簽： 董事會授權(quán) 股東大會 股東大會決議