警方披露網(wǎng)絡(luò)投資詐騙慣用伎倆

德州打掉兩個(gè)虛擬投資平臺(tái)電信詐騙團(tuán)伙

□　本報(bào)記者　徐鵬

網(wǎng)絡(luò)投資,就好比玩了一場(chǎng)單機(jī)版的虛擬游戲,虛擬的投資平臺(tái)、虛擬的專業(yè)“導(dǎo)師”、能隨意修改的漲跌指數(shù)……近日,山東省德州市公安局運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑警大隊(duì)經(jīng)過(guò)數(shù)月偵查,成功打掉兩個(gè)通過(guò)虛擬投資平臺(tái)進(jìn)行電信詐騙的團(tuán)伙。截至目前,共落實(shí)受害人69名,核實(shí)涉案金額約400萬(wàn)元,抓獲犯罪嫌疑人64名。

2018年1月12日,德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)居民郭先生來(lái)到刑警大隊(duì)報(bào)警。據(jù)他講述,2017年1月起,一名微信昵稱叫“王妍”的女子主動(dòng)加他為好友,鼓動(dòng)他在某投資平臺(tái)投資,以賺取手續(xù)費(fèi)。在“王妍”的引導(dǎo)下,郭先生注冊(cè)了某投資平臺(tái)App并注入少量資金,當(dāng)晚就獲得贏利。在“甜頭”的吸引下,郭先生加大投資力度,卻開(kāi)始虧損。

不甘心的郭先生注入的資金越來(lái)越多,而損失也越來(lái)越大。直到2018年1月,郭先生共投入資金約146萬(wàn)元,幾乎全軍覆沒(méi)。這時(shí)候他才意識(shí)到,自己可能遭遇了投資陷阱,于是果斷選擇報(bào)警。

接到報(bào)警后,運(yùn)河刑警迅速立案,第一時(shí)間組成專案組,展開(kāi)偵查。

根據(jù)受害人郭先生在多個(gè)投資平臺(tái)的資金流向,辦案民警把目光放在了“王妍”所在的廣東省廣州市某投資有限責(zé)任公司身上。專案組在廣州警方的配合下,抽絲剝繭,逐漸查清了這家公司以投資為掩護(hù),實(shí)則利用虛擬投資平臺(tái)進(jìn)行電信詐騙的不法事實(shí)。

就在辦案民警準(zhǔn)備進(jìn)行抓捕時(shí),犯罪嫌疑人“王妍”跳槽到了廣州某廣告?zhèn)髅接邢薰竟ぷ?。?jīng)偵查,該公司的“工作”與廣州某投資有限公司如出一轍,都是利用虛擬投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙,僅是換了個(gè)平臺(tái)名稱。

經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的縝密偵查,專案組逐漸摸清了兩個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的基本情況,案件進(jìn)入收網(wǎng)階段。

2018年3月26日下午兩點(diǎn),在廣州警方的配合下,5個(gè)抓捕小組同時(shí)撲向廣州市天河區(qū)的5處窩點(diǎn),共抓獲犯罪嫌疑人47人。3月28日22時(shí)許,犯罪嫌疑人“王妍”被抓獲歸案。此次行動(dòng),警方共抓獲犯罪嫌疑人48名,搗毀電信詐騙團(tuán)伙兩個(gè),凍結(jié)賬戶130多個(gè),凍結(jié)資金400多萬(wàn)元,繳獲用于作案的電腦、手機(jī)及詐騙話術(shù)教材等大量證據(jù)。

初戰(zhàn)告捷,運(yùn)河警方乘勝追擊,又先后在廣東省的深圳、東莞及湖南長(zhǎng)沙等地抓獲為詐騙團(tuán)伙提供“技術(shù)支持”的幕后嫌疑人16名。截至目前,警方共抓獲犯罪嫌疑人64名。

根據(jù)犯罪嫌疑人交代,他們公司開(kāi)展“業(yè)務(wù)”,一方面是通過(guò)各種渠道投放廣告,描繪豐厚的投資前景來(lái)吸引網(wǎng)友。另一方面則是由員工通過(guò)微信隨機(jī)添加好友,在聊天過(guò)程中建立信任關(guān)系,并通過(guò)話術(shù)掌握受害人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。隨后嫌疑人則會(huì)在聊天中“無(wú)意”透露其最近賺錢的投資平臺(tái),同時(shí)透露會(huì)有專業(yè)“金融分析師”進(jìn)行指導(dǎo),能夠“賺大錢”,慢慢地拉著受害者進(jìn)入投資平臺(tái)。受害人郭先生就是這樣被一步一步拉進(jìn)了陷阱。

為了達(dá)到欺騙的目的,公司每天在工作群里分享一些名車、名表、美食的照片,讓員工用來(lái)發(fā)布到朋友圈,把自己包裝成精英人士,以取得受害人的信任。

同時(shí),公司員工還會(huì)身兼數(shù)職,在擔(dān)任前臺(tái)業(yè)務(wù)員尋找目標(biāo)“客戶”的同時(shí),也會(huì)在微信群里扮演“水軍”的角色,偽裝成投資客戶,在群里發(fā)布一些自己贏利的K線截圖,吸引受害人注資。表面看來(lái),投資平臺(tái)顯得十分正規(guī),K線圖什么的一應(yīng)俱全,但平臺(tái)背后的“技術(shù)人員”會(huì)對(duì)各種指數(shù)進(jìn)行任意修改,受害人的贏與虧完全在技術(shù)人員的掌握之中。

在詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn),辦案民警找到很多騙子用來(lái)培訓(xùn)員工的話術(shù)教材,里面詳細(xì)地羅列著“客戶”提出疑問(wèn)后的各種應(yīng)對(duì)話術(shù),以專業(yè)的“業(yè)務(wù)套路”應(yīng)對(duì)受害人的各種問(wèn)題。很多受害人直到被警方找到,還始終認(rèn)為自己只是投資失敗,從來(lái)沒(méi)意識(shí)到自己是被設(shè)局詐騙了。

目前,德州市德城區(qū)人民檢察院已對(duì)其中35名犯罪嫌疑人正式批準(zhǔn)逮捕,相關(guān)涉案人員的深挖工作還在進(jìn)行中。

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